Mặc dù hoạt động bất hợp pháp, không được cấp phép nhưng do Lion Group đưa ra mức lãi suất cao ngất ngưởng lên tới 1% ngày, 20 - 24%/tháng nên đã có hàng chục nghìn người đã vội vã bỏ tiền vào tổ chức này, mà không kịp nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ của Lion Group và sàn FX Trading Markets.
FX Trading Markets được Lion Group quảng cáo là sàn Forex quốc tế, nhưng theo thống kê của trang Alexa, một trang web uy tín của Mỹ trong việc thống kê về lưu lượng truy cập website hiện nay, gần 90% lượng người truy cập vào sàn FX Trading Markets đến từ Việt Nam. Thậm chí, nước Anh, nơi được cho là cấp giấy phép cho sàn này hoạt động lại không có bất cứ người nào truy cập.
Người tham gia Lion Group muốn đầu tư bắt buộc phải nộp tiền mặt là tiền đồng Việt Nam cho tuyến trên, sau đó nhận lại đồng tiền ảo có tên là FXT.
"90% lượng truy cập FX Trading này đến từ Việt Nam và được liên kết giới thiệu bởi Lion Group. Từ đây, tôi có thể nhận thấy khả năng cao sàn này được lập ra bởi người Việt Nam dùng để lừa các nhà đầu tư", ông Lưu Chí Kháng, Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, nhận định.
Theo các thông tin quảng cáo trên mạng từ Lion Group, sàn giao dịch ngoại hối FX Trading Markets được cấp phép hoạt động tại Anh vào ngày 3/4/2020. Tuy nhiên, giấy phép hoạt động mà Lion Group đưa ra lại không có người đại diện và địa chỉ rõ ràng.
Đặc biệt, sàn Forex này không hề có các cổng thanh toán trung gian. Người tham gia Lion Group muốn đầu tư bắt buộc phải nộp tiền mặt là tiền đồng Việt Nam cho tuyến trên, sau đó nhận lại đồng tiền ảo có tên là FXT, với tỷ lệ quy đổi do Lion Group quy định là 1 USD được 1 FXT.
Người tham gia có thể phát triển mạng lưới, đội nhóm bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia vào Lion Group tương tự hình thức đa cấp.
Tiền ảo FTX cũng chỉ được giao dịch trong nội bộ nhóm Lion Group và sàn FX Trading Markets. Trong trường hợp nội bộ không có người mua, hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ mất tiền.
Không những bất thường trong việc thanh toán, sàn FX Trading Markets còn bất thường trong việc thu phí tới 5% trong một lần giao dịch, gần bằng mức lãi suất tiền gửi vào ngân hàng trong vòng 1 năm. Chưa kể, Lion Group còn quảng cáo FX Trading Markets có mức lợi nhuận lên tới 1,8 tỷ USD/tháng, tương đương 22 tỷ USD/năm, dù mới hoạt động được hơn 1 năm nay.
"Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, 10 doanh nghiệp có tổng lợi nhuận lớn nhất tổng cộng lại cũng chỉ là 133.000 tỷ đồng, tương đương 5,7 tỷ USD, chưa bằng gần 1/4 lợi nhuận của sàn FX mang lại. Đây là con số siêu khổng lồ mà chỉ có những người trong team Lion Group mới có thể nói ra được", ông Lưu Chí Kháng, Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, cho hay.
Để tham gia vào sàn FX Trading Markets, phải có những người thuộc nhóm Lion Group giới thiệu, sau đó người tham gia có thể phát triển mạng lưới, đội nhóm bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia tương tự hình thức đa cấp và được hưởng hoa hồng tới 4 cấp bậc.
Cách đây gần 2 tháng, sàn FX Trading Markets đã liên tục ở trong tình trạng bảo trì, không truy cập được.
"Anh chị chỉ cần có 10 F1 và 10 F1 này kiếm thêm 10 F1 nữa, 10 F1 kia sẽ là F2 của chúng ta, và họ lại kiếm thêm 10 người nữa thì ngay lập tức đội nhóm của chúng ta có 1.000 người", một người trong team Lion Group nói.
Hoạt động theo phương thức đa cấp, nhưng Lion Group chưa được cấp phép bởi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Vì vậy theo luật sư, rủi ro của những người tham gia vào đây là rất lớn.
"Cơ hội mất tiền của các nhà đầu tư khi tham gia vào là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù các anh các chị có làm đơn đến bất kỳ cơ quan nào thì đều không đủ cơ sở để xử lý, để đảm bảo quyền lợi cho các anh chị", Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh, cho biết.
Hiện tại, rủi ro đối với những người tham gia nhóm Lion Group đã hiện hữu, khi cách đây gần 2 tháng, sàn FX Trading Markets đã liên tục ở trong tình trạng bảo trì, không truy cập được, hoặc có lúc truy cập được thì lại không cho những người tham gia rút tiền.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!