Liên quan câu chuyện 9 sàn giao dịch BO, tiền ảo trái phép theo mô hình đa cấp lừa đảo vừa bị Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá, qua đấu tranh các đối tượng cầm đầu đã hé lộ về những chiêu thức thu hút người tham gia, bản chất các sàn trên chỉ là trò lừa đảo.
Để phát triển hệ thống, nhóm Star Diamond đã xây dựng khoảng 50 Leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.
Chẳng hạn nhóm người là những F1, F2 của mô hình nhưng tại cơ quan công an, các đối tượng cho rằng mình cũng là những nạn nhân.
"Em đã kêu gọi 10 - 15 người đầu tư với tổng tiền khoảng 30.000 USD", người tham gia sàn tiền ảo TCB Trade.com nói.
"Khi công an bắt em mới biết là bị lừa", một người tham gia sàn tiền ảo TCB Trade.com khác cho hay.
Đồng tiền ảo TCFX được các đối tượng lừa đảo tự tạo ra.
Sau khi bị bắt, Ninh Đắc Huân - đối tượng cầm đầu khai nhận, tất cả chỉ là chiêu trò lừa đảo. Code cái gọi là sàn TCB Trade.com được mua trôi nổi trên mạng. Đồng tiền ảo TCFX được các đối tượng tự tạo ra, các lệnh giao dịch cũng tự các đối tượng điều khiển.
"Coin này không có tính pháp lý trên thị trường và được sàn tạo ra. Mục đích là lôi kéo người tham gia và có sự can thiệp tạo nhiều lệnh mua để đẩy giá đồng coin cao lên. Khi số lượng coin phát hành ra nhiều thì giá bị tụt xuống", Ninh Đắc Huân khai nhận.
Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng cho biết: "Đối tượng cầm đầu Ninh Đắc Huân cũng đang vận hành, kinh doanh một sàn khác. Còn đối tượng được Huận thuê vận hành, thiết lập cũng đang tham gia gần chục sàn tương tự".
Bộ Công an xác định, nhiều sàn Forex, BO dạng này tại Việt Nam đều có mối quan hệ lẫn nhau, sau khi sàn này bị đánh sập, các đối tượng cầm đầu nhanh chóng thành lập sàn khác để tiếp tục lừa đảo. Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!