Theo các quan chức Trung Quốc, một số lượng lớn công ty bị phát hiện có hành vi làm giả, chỉnh sửa và tái sử dụng các hóa đơn chứng từ để tạo ra các giao dịch giả mạo. Những cuộc điều tra đã được tiến hành kể từ tháng 4 năm ngoái trên 13 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và tiếp tục mở rộng quy mô lên gấp đôi trong năm nay.
Bắc Kinh hiện đang nỗ lực kiểm soát chặt chẽ các luồng vốn ra và vào Trung Quốc, do lo ngại chúng có thể làm tổn hại tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.