Xem xét giới hạn số lượng thẻ ATM mở cho cá nhân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/05/2018 10:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Người lao động)

Đánh giá, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và cân nhắc giới hạn số lượng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng mở cho một khách hàng và áp dụng hạn mức giao dịch tương ứng.

Đây là nội dung đáng chú ý trong văn bản vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành yêu cầu thực hiện một số nội dung phòng chống gian lận trong quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng thẻ thanh toán.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đặc biệt lưu ý tới việc cần kiểm tra, rà soát giao dịch thanh toán của các đơn vị chấp nhận thẻ để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM Phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu thực hiện một số nội dung phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước