Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay, huy động hàng chục nghìn tỷ đồng, với hàng trăm nghìn nhà đầu tư tham gia, trong đó có hàng nghìn nhà đầu tư nước ngoài. Số tiền các đối tượng huy động hàng chục nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng đánh vào niềm tin của người dân vào giá trị của đồng tiền số và hứa hẹn chi trả lợi nhuận rất cao để dụ dỗ các nhà đầu tư.
Mô hình hoạt động của đối tượng với nhiều cấp đại lý theo phương thức đa cấp trái phép dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư. Cách thức của nhóm đối tượng là tự tạo ra đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), hứa hẹn trả tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng cho nhà đầu tư.
Các gói đầu tư nhóm đối tượng đưa ra từ 10 USD đến 3.000 USD, mức lãi suất theo ngày và hưởng hoa hồng trực tiếp giới thiệu là 5%. Càng giới thiệu nhiều người thì càng được thêm hoa hồng. Nhóm đối tượng học về tài chính, đam mê về công nghệ thông tin.
Dù chưa được cấp phép, nhưng trong nhiều hội thảo các đối tượng tổ chức đều tuyên truyền đây là sàn chính thống của Mỹ, được chính phủ Mỹ cấp phép. Để nhà đầu tư tin tưởng đối tượng tiếp tục tự tạo ra một trang web, có thể dùng đồng tiền này đặt phòng, đặt khách sạn… Thực chất đây đều là thông tin gian dối, việc sử dụng đồng tiền này giao dịch đều không thực hiện được. Khi nhà đầu tư muốn rút tiền đối tượng sẽ nghĩ ra đủ lý do để không rút được tiền.
Công ty có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tài khoản trên sàn là hơn 500.000 tài khoản. Đối tượng thao túng giá đồng tiền ảo do mình tự tạo ra. Thậm chí tiếp tục tạo ra sàn giao dịch để người chơi có thể trao đổi, mua bán đồng tiền ảo.
Vẫn là những lời hứa hẹn, nhà đầu tư không cần làm gì, tiền tự sinh ra rất nhiều tiền. Và nếu muốn nhiều tiền lãi thì tiếp tục đầu tư hoặc kêu gọi thêm người khác tham gia. Thậm chí, các đối tượng nói rằng đây là đồng tiền của tương lai, nhà đầu tư có thể sử dụng đồng tiền này trong mọi giao dịch hàng ngày. Thế nhưng cơ quan điều tra đã chứng minh, tất cả những thông tin này đây đều là những chiếc bánh vẽ của các đối tượng để dụ thật nhiều nhà đầu tư sập bẫy.
Số lượng tài sản thu giữ ban đầu của các đối tượng là hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có 800 tỷ đồng tiền mặt. Đối tượng khai nhận tự nghĩ ra đồng tiền ảo này và thuê một bộ máy nhân viên vận hành, lợi nhuận nhà đầu tư sẽ theo phương thức lấy người sau trả cho người trước.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã chứng minh, đối tượng đã rút ra hơn 500 tỷ đồng trong số tiền của các nhà đầu tư sử dụng cho mục đích cá nhân.
Có nhiều nhà đầu tư hiện đã đầu tư số tiền hàng trăm tỷ đồng, thậm chí cả gia đình nhiều thành viên tham gia. Tất cả đã gửi trọn niềm tin cho các đối tượng. Giờ khi các đối tượng bị bắt, ngày hôm nay, các đối tượng chỉ có thể gửi những lời xin lỗi tới các nhà đầu tư, còn việc trả lại số tiền đã đầu tư thì không thể.
Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Công an đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Và đang tiếp tục điều tra khởi tố nhiều đối tượng khác liên quan.
Bình luận (0)