Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư tiền điện tử, do các đối tượng người Việt Nam thực hiện. Bằng những lời quảng bá về lợi nhuận cao, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 51 triệu USD của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Theo cơ quan điều tra, tháng 8/2025, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) theo dõi, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng mời gọi đầu tư đồng tiền điện tử Key núp bóng dưới danh nghĩa dự án KAYPLE.
Các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm Mai Minh Tấn (trú xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai). Nhóm này đã thuê người tạo lập dự án KAYPLE để tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền điện tử KAYPLE. Đầu tháng 9/2024, Tấn và Út chính thức đưa dự án vào hoạt động.
Theo Trung tá Phan Minh Duy, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng sử dụng nhiều thông tin quảng bá hấp dẫn để đánh vào tâm lý hám lợi của người dân. Tấn và Út thuê một số đối tượng làm “Leader” phát triển dự án tại nhiều địa phương trên cả nước, có nhiệm vụ tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá và hướng dẫn các bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE. Nhóm Leader được chi trả hoa hồng bằng USDT hằng tuần, lấy từ chính số tiền chiếm đoạt của các bị hại.
Các “Leader” tiếp tục phát triển mạng lưới các đối tượng cấp dưới (F1), với cơ chế hưởng hoa hồng theo số lượng người lôi kéo tham gia. Càng thu hút được nhiều người đầu tư, mức hoa hồng càng cao. Có đối tượng không phải bỏ tiền cá nhân, được cấp ví điện tử và chỉ cần kêu gọi được 3 nhà đầu tư trong vòng 3 tháng đã nhận hơn 3.000 USD tiền hoa hồng.
Cơ quan điều tra xác định, bản chất dự án KAYPLE không tồn tại hoạt động đầu tư tiền điện tử thực tế, mà chỉ là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, các đối tượng đã tạo lập hơn 4.000 ví đầu tư, chiếm đoạt số tiền hơn 51 triệu USD, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo các bị hại liên quan đến vụ án đồng tiền điện tử KAYPLE sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
Bình luận (0)