Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (ảnh: Egroup)
Như Thời báo VTV đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Theo đó, cơ quan chức năng đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".
Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
26 bị can liên quan cùng bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có Nguyễn Thị Dung (em gái bị can Thuỷ) và Nguyễn Văn Sơn (em trai bị can Thủy).
Riêng bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy thành lập Công ty Egroup vào năm 2008, với vốn điều lệ ban đầu là 32 tỷ đồng. Đến năm 2022, tức là sau khoảng 14 năm hoạt động, vốn điều lệ của công ty này là hơn 962 tỷ đồng.
Hoạt động với hệ sinh thái gồm hơn 20 công ty, trong đó Egroup có vai trò chính, là công ty mẹ để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền vào các công ty trong hệ sinh thái.
Trong đó, Công ty Anh ngữ Apax và Công ty phát triển giáo dục Igarten chuyên kinh doanh giáo dục, sở hữu trung tâm tiếng anh, trường mầm non, tạo ra doanh thu chính cho Egroup. Các công ty còn lại đề ở giai đoạn đầu tư tiền vào, chưa có doanh thu.
Kết luận điều tra chỉ rõ, sau khi làm ăn kinh doanh thua lỗ, ông Thủy đã triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mần non, chăm sóc sức khoẻ, thực phẩm hữu cơ với chủ trương, chỉ đạo sử dụng pháp nhân công ty Egame để huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty Egroup.
Do đó, chỉ từ năm 2014 đến năm 2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.
Dù tăng vốn điều lệ trên sổ sách, thế nhưng, trên thực tế Egroup không phát sinh tiền, không có dòng tiền qua tài khoản ngân hàng cũng như không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu.
Thực hiện kế hoạch huy động vốn, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín về lĩnh vực giáo dục.
Theo cơ quan điều tra, dù không có tài sản, năng lực tài chính ông Thủy chỉ đạo nhân viên Công ty Anh ngữ Apax, Công ty Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên cả nước, thuê giáo viên trong và ngoài nước tham gia giảng dạy để thu hút sự chú ý của người dân.
Trong thời gian này, Công ty Egroup chỉ có 3,2 triệu cổ phần được xác định là có thật, đã chuyển nhượng cho 60 nhà đầu tư, tương ứng với 118 hợp đồng, trị giá 87 tỷ đồng. Ông Thủy với tư cách là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egame đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 209 triệu cổ phần cho hơn 10.123 nhà đầu tư, tương ứng 26.354 hợp đồng, dư nợ gốc là 7.765 tỷ đồng.
Trong đó, tổng số cổ phần không có thật đã chuyển nhượng là 206 triệu cổ phần, tương ứng 26.236 hợp đồng, với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của bị hại.
Số tiền ông Thủy huy động từ nhà đầu tư đã được sử dụng hết. Trong đó, khoảng 70% dùng để chi trả lãi và gốc cho nhà đầu tư; 30% còn lại chi cho nợ cá nhân, vận hành doanh nghiệp và các khoản chi khác. Toàn bộ số tiền này không được đầu tư vào hệ thống trung tâm tiếng Anh, trường học như cam kết, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Theo CQĐT, ông Thủy giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Kế toán trưởng Phạm Thị Thanh Thọ hợp thức hồ sơ, nâng khống vốn điều lệ và tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup.
Bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame) được giao quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư; còn Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp) tiếp nhận, hạch toán dòng tiền huy động nhưng để ngoài sổ sách, phục vụ việc sử dụng sai mục đích.
Tại cơ quan điều tra, ông Thuỷ khai nhận bắt đầu bán cổ phần vượt quá vốn điều lệ từ năm 2017. Tại thời điểm này, ông Thuỷ biết việc kêu gọi các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi cho các nhà đầu tư như hứa hẹn là không khả thi; Thuỷ chỉ đạo nhân viên kinh doanh không được cung cấp thông tin về tình hình tài chính của Công ty Egroup cũng như mục đích sử dụng tiền chuyển nhượng của Thuỷ, nếu biết, khách hàng sẽ không đồng ý mua cổ phần.
Do tình hình tài chính của hệ sinh thái Công ty Egroup gặp khủng hoảng, áp lực thanh khoản rất lớn nên Thuỷ đưa ra chủ trương nhân viên kính doanh Công ty Egame bằng mọi cách huy động vốn của các khách hàng cá nhân.
Tổng số tiền huy động được, ông Thủy sử dụng chủ yếu để trả tiền lãi và gốc (chiếm 70%); không đầu tư vào các trung tâm tiếng Anh, trường học, phục vụ cho mục đích kinh doanh giáo dục như đã cam kết.
Ông Thủy là người xây dựng nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Thỏa thuận hợp tác chiến lược, Biên bản thanh lý yêu cầu Đỗ Thị Nhâm, Trưởng phòng pháp chế Công ty Egame soạn thảo để giao cho nhân viên kế toán làm hợp đồng với khách hàng.
Bình luận (0)