Nhận 5,7 tỷ đồng từ doanh nghiệp, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH cũ) và 27 bị can khác trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ", xảy ra tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ LĐTB&XH cũ và các đơn vị liên quan.

Ông Hoan bị cáo buộc "Nhận hối lộ" của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh "Nhận hối lộ" với ông Hoan còn có 8 bị can khác, gồm: Tống Hải Nam (Cục trưởng Cục QLLĐNN); Nguyễn Thành Hưng (Cán bộ văn phòng, Cục QLLĐNN); Phan Thị Thu Trang (Cán bộ phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục QLLĐNN); Đỗ Vân Hương (Quyền trưởng phòng pháp chế, Cục QLLĐNN, Bộ Nội Vụ), Tạ Thị Thanh Thúy (Phó trưởng phòng Thị trường Châu Á, Châu Phi); Nguyễn Gia Liêm (nguyên Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN); Phạm Viết Hương (Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN); Lê Thanh Hà (nguyên Trưởng phòng Hàn Quốc, Cục QLLĐNN).

18 bị can bị đề nghi truy tố về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty JHL, phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long); Phạm Thị Hạnh (phụ trách bộ phận Kế toán Công ty Hoàng Long); Đặng Thị Phương (nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long); Trần Hồng Hạnh (nhân viên kế toán công ty Hoàng Long); Nguyễn Thị Cẩm Anh (nhân viên kế toán công ty Hoàng Long); Phạm Đức Vượng (Trưởng phòng Nhật bản 3 Công ty Hoàng Long); Hoàng Thị Hưởng (Trưởng phòng đối ngoại Nhật Bản 2, Công ty Hoàng Long); Nguyễn Thị Duyên (Thủ quỹ của Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQQT Công ty Sona); Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Tổng Giám đốc Công ty Sona); Phương Trường Long (Trưởng phòng xuất khẩu lao động 3, Công ty Hoàng Long); Phạm Ngọc Bỉnh (Trưởng phòng Nhật Bản 1, Công ty Hoàng Long); Lê Thị Hà (nguyên phụ trách phòng Nhật Bản 5, Công ty Hoàng Long); Nguyễn Văn Chính (nguyên phụ trách phòng Nhật Bản 6, Công ty Hoàng Long); Nguyễn Thị Thanh Tuyền (nguyên Trưởng phòng đối ngoại Đài Loan, Công ty Hoàng Long); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3); Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng xuất khẩu lao động 2, Công ty Sona)

1 Bị can bị đề nghị truy tố về tội "Môi giới hối lộ" là Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc công ty luật TNHH Thành Đô, Việt Nam).

Theo kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng (Bộ LĐTB&XH) cũ từ năm 2020-2025 phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Năm 2022, khi triển khai chương trình lao động Hàn Quốc theo Visa E7-3, ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình riêng trong thẩm định, phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động.

Theo cơ quan điều tra, ông Nam đã đặt ra các "giấy phép con", yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu về hạn mức tuyển dụng tại Hàn Quốc, loại giấy tờ thực tế không thể thu thập. Do đó, doanh nghiệp buộc phải "bôi trơn" để được giải quyết hồ sơ.

Ông Hoan bị cáo buộc nhận từ 100-200 USD cho mỗi hồ sơ. Giai đoạn 2023-2025, ông nhận của Công ty Hoàng Long 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng) cho 129 lao động xuất cảnh; nhận thêm 50 triệu đồng từ Công ty Sona.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, ông Hoan nhận tổng cộng 450.000 USD và 90 triệu đồng từ Hoàng Long, Sona và Incoop3 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Không chỉ trong chương trình Visa E7-3, nhóm của ông Hoan còn bị cáo buộc đặt ra nhiều "luật riêng" để buộc doanh nghiệp chi tiền khi xin cấp phép xuất khẩu lao động. Riêng từ hoạt động này, ông Hoan nhận 950 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền ông Hoan nhận hối lộ và hưởng lợi là khoảng 5,75 tỷ đồng.

Đối với ông Tống Hải Nam, cơ quan điều tra xác định đã nhận 94.000 USD và 100 triệu đồng từ ba doanh nghiệp trong chương trình Visa E7-3; nhận thêm 85.000 USD và 1,07 tỷ đồng vào các dịp lễ, Tết.

Liên quan việc "chạy giấy phép", ông Nam nhận 38.000 USD và 4,65 tỷ đồng; trong đó đưa lại cho ông Hoan 100 triệu đồng/giấy phép (tổng 950 triệu đồng) và 70 triệu đồng cho thư ký lãnh đạo Bộ. Sau khi trừ chi phí, ông Nam hưởng lợi khoảng 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nam là chủ mưu, cầm đầu, nhận hối lộ tổng cộng khoảng 7,3 tỷ đồng, hưởng lợi khoảng 4,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động che giấu doanh thu hơn 861 tỷ đồng

Về phía doanh nghiệp, theo kết luận điều tra, từ năm 2020-2024, Công ty Hoàng Long đã đưa hơn 15.000 lao động đi làm việc tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng thời che giấu doanh thu hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế khoảng 241 tỷ đồng.

Công ty Sona giai đoạn 2021-2024 đưa hơn 1.000 lao động ra nước ngoài, bị cáo buộc thu tiền trái quy định, để ngoài sổ sách 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nghiêm Văn Định bị cáo buộc chỉ đạo thu thêm 500-1.000 USD/người lao động để chi "ngoại giao". Giai đoạn 2022–2024, công ty này đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định 6 tỷ đồng và gây thiệt hại thuế 432 triệu đồng.