Ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Theo kết luận điều tra bổ sung, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ, tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.

Số bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Kết luận điều tra bổ sung làm rõ thêm vai trò của một số cá nhân liên quan đến hoạt động vận hành, hỗ trợ thanh toán và che giấu dữ liệu cho hệ thống sàn giao dịch trái phép.

Theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty Cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan đến nhiều sàn Forex.

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm (bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng) được kết nối với đại diện sàn Forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi việc hợp tác.

Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng cho mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn Forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn Forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.

Theo đó, Nguyễn Thị Nam (bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng) và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Ngân Lượng, ký gửi cơ quan công an.

So với kết luận điều tra trước đó, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Cụ thể, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người, số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó được nạp vào các sàn Forex nêu trên.