Bắt nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng lừa đảo

PV-Thứ tư, ngày 26/06/2024 08:25 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Không chỉ bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng lừa đảo, Tuấn còn câu kết với các đối tượng chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản đã bán.

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Phạm Quốc Tuấn (SN 1995; trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Lã Minh Đức (SN 1986), Lương Khánh Linh (SN 2003), Nguyễn Trung Cường (SN 1991), cùng trú tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, sáng ngày 15/9/2023, bà T (SN 1946; trú tại Ba Đình, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là công an và thông báo bà T có liên quan đến một vụ án.

Đối tượng yêu cầu bà T chuyển tiền để điều tra làm rõ. Do lo sợ nên bà T đã đến ngân hàng rút hết sổ tiết kiệm và chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lương Khánh Linh. Sau đó, biết mình bị lừa, bà T đã đến cơ quan công an để trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Tuấn cùng Cường có đề nghị hai vợ chồng Linh và Đức mở tài khoản cho Tuấn mua với giá 400.000 đồng/tài khoản.

Đến ngày 14/8/2023, Đức và Linh đã mở 4 tài khoản kèm theo số điện thoại theo yêu cầu của Tuấn. Sau đó, Tuấn đã bán lại 4 tài khoản này cho đối tượng khác với giá 1.000.000 đồng/tài khoản).

Sau khi bán tài khoản, các đối tượng Tuấn, Cường, Đức, Linh đoán, biết các tài khoản này được sử dụng vào mục đích bất hợp pháp nên cả nhóm đã bàn bạc sẽ chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản đã bán. Do đó, các đối tượng đã đi sao kê tài khoản của vợ chồng Đức, Linh, nếu phát hiện có tiền vào, họ sẽ chặn một chiều tiền đi để chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 15/9/2023, sau khi bà T bị lừa chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh, các đối tượng đã đi rút luôn số tiền đó sau đó chia nhau.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuất hiện tình trạng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng Xuất hiện tình trạng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước