Chủ sở hữu 3 công ty mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng

Sáng 25/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa hình sự làm chủ tọa phiên tòa. 4 kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội và 1 kiểm sát viên Viện KSND tối cao được phân công biệt phái về Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử. Hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 25/11, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát Ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.

Trong vụ án, 6 bị cáo được xác định phạm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Thị Hòa, giám sát kế toán của ba công ty trên (đang bỏ trốn); Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (đang bỏ trốn), Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội), Đỗ Thị Hoa (Kế toán trưởng Công ty Thành An Hà Nội), Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Thiết bị y tế Danh) và Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Thiết bị y tế Danh).

32 bị cáo khác bị đề nghị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trong vụ án này, Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội (đang bỏ trốn) và vợ là Nguyễn Nhật Linh bị cáo buộc đã chỉ đạo các nhân viên lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế để thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, từ năm 2017- 2022 nhằm che giấu lợi nhuận thực tế để thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết cùng các bị cáo Nguyễn Nhật Linh, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Quý Khái lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính; lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế. Hành vi lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của 6 bị cáo này đã dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 743 tỷ đồng (trong đó thuế Giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 680 tỷ đồng), phạm vào tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với 32 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát xác định họ là giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật của các công ty, hộ kinh doanh cá thể mặc dù không có hoạt động kinh doanh với Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi nhưng vẫn ký hợp đồng để bán hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hành vi của nhóm 32 bị cáo này đã phạm vào tội: "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp hơn 93 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 18 bất động sản của các bị cáo, đồng thời phong tỏa một số tài khoản với tổng số dư hơn 2,3 tỷ đồng.

Nguyễn Đăng Thuyết từng bị xét xử vắng mặt và bị tuyên án 30 tháng tù trong vụ án Công ty AIC vi phạm quy định về đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Đến nay, Thuyết vẫn đang bỏ trốn, nhưng được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là được nộp tiền khắc phục hậu quả.

Theo đó, các bị cáo trong vụ đã nộp tổng cộng hơn 23 tỷ đồng vào tài khoản điều tra. Ba công ty trên cũng có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị dùng toàn bộ tiền trong tài khoản của mình gồm hơn 61 tỷ đồng cùng 207.579 USD để khắc phục hậu quả vụ án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!