Một đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02 - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá vào chiều tối 27/9. Trong lời khai ban đầu, nhóm đối tượng thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 600 người ở TP Hồ Chí Minh.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: CAND
Qua khám xét nhiều nơi là trụ sở, nhà kho và nơi ở của nhóm đối tượng này cho thấy quy mô và cách thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, khiến cho nhiều người bị sập bẫy.
Căn nhà 3 tầng tại đường Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) được coi là trụ sở chính của các đối tượng trong đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo.
Căn nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú là "đại bản doanh" của đường dây này. Ảnh: CAND
Khi công an bất ngờ ập vào kiểm tra, tại đây đang có 82 đối tượng đang làm việc với các thiết bị điện thoại bàn, tai nghe, máy tính…
Hầu hết các đối tượng này có tuổi đời khá trẻ, từ 18 đến 40 tuổi. Một đối tượng trong đường dây khai rằng, mỗi ngày nhóm đối tượng này gọi khoảng từ 50-70 người trong danh sách được đối tượng cầm đầu giao cho. Trong số các khách được gọi thì có khoảng 2 người sập bẫy.
Một số đối tượng làm nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách, trong số này hầu hết đều có tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: CAND
Qua điều tra, công an xác định đối tượng cầm đầu đã thuê 2 căn nhà để làm kho chứa hàng và nơi đặt máy móc thiết bị để nhân viên thực hiện việc lừa đảo. Đối tượng này tuyển 82 người làm nhân viên và đưa danh sách khách cho các nhân viên gọi điện xưng là nhân viên ngân hàng TP Bank, nếu khách hàng đồng ý vay phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đến 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay.
Nếu khách hàng đồng ý vay, nhóm sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại đối tượng cầm đầu để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank. Sau đó, nhóm đối tượng này thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm theo 1 thẻ ngân hàng TP Bank giả cho khách.
Công an quận Tân Phú kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: CAND
Nhóm nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay. Khi khách nhận được hồ sơ giả thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện bằng tiền mặt.
Tiếp đó, nhóm đối tượng này sẽ liên hệ nhân viên bưu điện lấy số tiền mặt rồi chiếm đoạt. 82 nhân viên được đối tượng cầm đầu trả từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng và được thưởng theo doanh số từ 100.000 đến 130.000 đồng/đơn.
Bước đầu, nhóm đối tượng này khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước. Riêng ở TP Hồ Chí Minh, nhóm khai lừa đảo hơn 600 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!