Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021, thu hồi nợ hay còn gọi là "đòi nợ thuê" là ngành nghề bị cấm kinh doanh. Người thực hiện dịch vụ đòi nợ thuê sau ngày 1/1/2021 là hành vi vi phạm pháp luật.
Dù đã có quy định rõ ràng thế nhưng thời gian gần đây vẫn có 1 số đối tượng núp bóng công ty để thực hiện hành vi mua bán nợ. Ổ nhóm này liên tục gây sức ép , thậm chí hành hung, đe dọa con nợ ép phải trả tiền. Xác định hành vi của các đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và có xu hướng hoạt động ngày càng công khai, lộng hành, Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã chủ động đấu tranh triệt phá, bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây này.
Với danh nghĩa Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh, nhóm đối tượng chuyên thu mua lại các khoản nợ xấu khó đòi. Sau đó cứ vài ngày lại tìm đến nhà người vay nợ, liên tục dùng số đông gây sức ép, chửi bới đe dọa, thậm chí dùng vũ lực tấn công, bắt con nợ phải viết giấy cam kết trả tiền.
Mới đây, khi đang ép một nạn nhân tại quận Thanh Xuân phải trả số tiền 1,5 tỷ đồng, 9 đối tượng trong ổ nhóm này đã bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang nhận 50 triệu đồng
Để lách luật, các đối tượng này ký hợp đồng mua nợ với chủ nợ nhưng lại không thanh toán tiền mua nợ, mà sử dụng hợp đồng này để đi uy hiếp người vay nợ. Số tiền sau khi thu được sẽ ăn chia với chủ nợ theo thỏa thuận 50/50. Dù đã trực tiếp chỉ huy nhân viên đi thu nợ hàng chục vụ, thế nhưng Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh luôn khẳng định không hay biết gì về tỷ lệ ăn chia này.
Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện ổ nhóm này còn nhận đòi nợ thuê ở nhiều tỉnh thành khác như Bắc Giang - Hải Dương - Thái Nguyên. Số lượng tài liệu thu giữ lên đến hàng chục kg, bao gồm 114 bộ hồ sơ mua bán nợ cùng một quyển phiếu thu, bên trong có nhiều liên đã sử dụng, có đóng dấu mang tên Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.
"Hiện tại Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh xuất hiện trên địa bàn Hà Nội khoảng một năm, cách thức của các đối tượng này khi đến đòi nợ có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản. Một số doanh nghiệp, các nhân cái hợp đồng nợ đấy người ta không thừa nhận, thế nhưng vẫn bị ép phải trả tiền", Thiếu tá Nguyễn Quang Chất, Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết.
Với hành vi đòi nợ trái pháp luật có nhiều người tham gia, hoạt động chuyên nghiệp, số tiền thu lợi bất chính là nguồn sống chủ yếu, người thực hiện hành vi có thể sẽ bị áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, số lượng tài sản lớn. Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!