Đường dây liên quan đến đầu tư tiền ảo do phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội lần đầu tiên đấu tranh, triệt phá. Hiện nhiều nạn nhân trong tình trạng không thể rút được số tiền nhiều tỷ đồng đã đầu tư.
Chi trả lợi nhuận lên tới 0,5% mỗi ngày trên giá trị nạp vào, trả hoa hồng cho người mời thêm người tham gia mới từ 12 - 50%, trong khi không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng những chiếc bánh vẽ do đối tượng tự vẽ ra đã khiến nhiều người sập bẫy.
Hơn 3 tỷ đồng toàn bộ tiền vay mượn, tích cóp của cả gia đình, một người phụ nữ đầu từ vào 31 mã tài khoản. Chị tham gia nhiều buổi hội thảo giới thiệu về đồng tiền này.
"Họ chia sẻ cho mọi người là có những người đi vay nợ, họ vào đây họ gặt hái được thành công, mỹ mãn, đẳng cấp, hướng tới xây dựng thành phố tương lai làm cả thế giới ngưỡng mộ", nhà đầu tư chia sẻ.
Hiện nhiều nạn nhân trong tình trạng không thể rút được số tiền nhiều tỷ đồng đã đầu tư.
Cũng với niềm tin đó, một người đàn ông cũng đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Anh tìm hiểu thấy đồng tiền ảo này có giao dịch trên sàn tiền ảo quốc tế.
Tuy nhiên giá trị trên trang đầu tư tiền ảo thời điểm anh đầu tư gấp 100 lần sàn quốc tế, tương đương khoảng hơn 218 USD/đồng CBP.
Theo điều tra, đối tượng cầm đầu đã mua dự án tiền ảo từ nước ngoài về Việt Nam. Đối tượng tạo giao dịch ảo, đồng thời quảng bá đồng tiền được giao dịch trên sàn quốc tế.
Qua ứng dụng đầu tư tiền ảo và các ví tiền ảo, đối tượng tạo ra một hệ sinh thái tiền ảo do mình tự sáng lập.
Đối tượng có thể khóa, cắt, khống chế, điều chỉnh tài khoản, khóa lệnh rút tiền, thao túng toàn bộ hệ thống, điều chỉnh giá đồng tiền ảo trong hệ thống, gây khó khăn khi nhà đầu tư rút tiền để buộc lôi kéo người tham gia.
"Những người tham gia ban đầu được hưởng lợi, trả hoa hồng cao, thực chất người sau trả người trước, theo đúng bản chất lừa đảo người dân", Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội, cho biết.
Nhiều nhà đầu tư cho biết mình bị thao túng tâm lý thông qua những buổi hội thảo, những chuyến hội trại sang trọng. Tại đây, họ được học cách làm giàu và quảng bá đồng tiền ảo này.
Hiện cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2021 đến nay, giá trị các gói đầu tư của người dân khoảng 10.000 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!