Nhóm đối tượng do Định Thanh Tùng (thường gọi là "Tùng Phòng", sinh năm 1987, trú tại Tiểu khu Mu, thị trấn Đà Bắc) cầm đầu, phối hợp cùng Vì Quốc Khánh (thường gọi là Khánh "Muộn", sinh năm 1987, trú tại Tiểu khu Đoàn Kết, thị trần Đà Bắc). Hai đối tượng này chung tiền vốn để cho nhiều người vay lãi nặng trên địa bàn huyện Đà Bắc. Các đối tượng được thuê là Đinh Thế Trường (thường gọi là Trường "Black", sinh năm 1995, trú tại xã Hào Lý, huyện Đà Bắc) và Bùi Văn Thọ (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Đà Bắc), có nhiệm vụ tìm khách vay, thu nợ lãi tiền vay...
Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm đối tượng lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ có đăng ký kinh doanh; sử dụng phương thức, thủ đoạn cho vay tinh vi, các hợp đồng, giấy cho vay tiền đều không thể hiện lãi suất cụ thể. Nếu người vay thế chấp bằng tài sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô, xe máy... thì chúng yêu cầu họ viết dưới dạng giấy mua bán các tài sản thế chấp nhằm che giấu thủ đoạn… Ngoài ra, các đối tượng sử dụng website quản lý tài chính "1cash.info" để quản lý nguồn vay nhằm đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, đấu tranh, triệt phá. Các đối tượng thường cho vay với lãi suất cao (từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày), vượt quá từ 9 đến 18 lần lãi suất cho vay của Ngân hàng.
Qua đấu tranh khai thác ban đầu, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 10/2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho hơn 130 người vay với số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính khoảng 1,2 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!