Ngày 21/7, Viện Kiềm sát tỉnh Đăk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường. Cường được xác định có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng (ngụ tại Sóc Trăng) trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng dầu.
Theo điều tra, từ 23/7/2018 đến ngày 19/12/2018, Cường thành lập Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc và liên hệ với Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện làm Chủ tịch HĐQT để mua cho Trịnh Sướng hơn 16 triệu lít dung môi các loại, với số tiền hơn 262,3 tỉ đồng.
Theo thỏa thuận, Trịnh Sướng cho Cường hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng với số tiền thu lợi hơn 2,4 tỷ đồng. Để hợp thức hóa việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng (do Trịnh Sướng làm giám đốc) và Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau.
Trịnh Sướng cầm đầu đường dây sản xuất xăng giả (Ảnh: Dân trí)
Thế nhưng, trên thực tế hai công ty này không mua bán xăng dầu mà chỉ có Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc xuất 31 hóa đơn xăng dầu khống cho Công ty TNHH Mỹ Hưng. Tổng số tiền trên 31 hóa đơn Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc xuất "khống" là hơn 277,9 tỷ đồng cho Công ty TNHH Mỹ Hưng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND để truy tố 21 bị can trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng. Chuyên án đã điều tra, khởi tố 4 vụ án. Trong đó, công an đã kết thúc điều tra 3 vụ án, với 21 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Một vụ án còn lại vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn hóa chất (Ảnh: Dân trí)
Theo kết luận điều tra, công ty của Trịnh Sướng không đủ điều kiện pha chế, sản xuất xăng dầu, nhưng đã tổ chức pha trộn dung môi, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo với xăng nền, tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả, với khối lượng lớn để bán lẻ ra thị trường.
Cơ quan công an xác định từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt, công ty của Trịnh Sướng đã pha chế, sản xuất hơn 145 triệu lít xăng giả, qua đó hưởng lợi trên 120 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!