Công an TP Hồ Chí Minh ngày 4/1 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 11 người là giám đốc, quản lý, kế toán các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.
11 người bị khởi tố đa số là giám đốc, số ít là quản lý, kế toán các công ty ở nhiều tỉnh, thành. (Ảnh: CA)
Các đối tượng bị bắt giữ này là diễn biến mới trong tiến trình điều tra mở rộng chuyên án của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu.
Các bị can gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (SN 1965 - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà), Trần Thị Châu (SN 1974 - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đá hoa cương Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (SN 1982 - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (SN 1980 - Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường 3R Việt Nam).
Mai Cư (SN 1963 - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (SN 1974 - Quản lý điều hành Công ty TNHH dịch vụ xây dựng nội thất Song Ngân), Phạm Thị Trang (SN 1989 - kế toán), Trần Văn Minh (SN 1984 - Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn), Trương Văn Thời (SN 1992 - Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma" để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị tại 52 tỉnh/thành trên cả nước.
Công an làm rõ, số hóa đơn các đối tượng mua bán hàng hóa chưa thuế là 4.000 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 400 tỷ đồng, tổng giá trị là 4.400 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.
Đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng - đây là số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.
Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với ông Phạm Tiến Cường. (Ảnh: CA)
Trước đó, tháng 3 và tháng 6/2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 bị can. Trong đó Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 8/7/2024, xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thủy 4 năm 6 tháng tù về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài ra, 36 đồng phạm của Mỹ Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Mức án cho nhóm này là từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng.
Hiện Ban chuyên án của Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!