Công an Hà Tĩnh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng: Đinh Quốc Tuấn (Sinh năm 1987, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (Sinh năm 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (Sinh năm 1990, trú tại huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phúc Vinh (Sinh năm 1999, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Nhữ Thị Nguyên (Sinh năm 1988, trú quận 7, TP Hồ Chí Minh) về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".
Nhóm công khai trên mạng xã hội có tên "Data chất lượng toàn quốc" với gần 1.000 thành viên. Trên nhóm này có tài khoản facebook "Thư vũ" do đối tượng Nhữ Thị Nguyên quản lý và sử dụng thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân từ Công ty tài chính và các thành viên mua, bán thông tin dữ liệu khách hàng với nhiều dữ liệu khác nhau như: Thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản…
Nhữ Thị Nguyên tại cơ quan điều tra
Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên cùng chung sống với nhau như vợ chồng. Cả 2 đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận. Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram... đăng tải chào bán data.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên đã bán gần 630.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng phát hiện nhóm Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Xuân Tùng đã mua dữ liệu cá nhân từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cụ thể, từ cuối tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Xuân Tùng lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân rồi chiếm đoạt.
Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!