Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (sinh năm 1988, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Theo cáo buộc, Thanh không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên. Tháng 1/2021, Thanh thấy chị M. sinh sống trong khu đô thị cao cấp ở Long Biên đăng bài tìm người giúp việc nhà trong nhóm cư dân.
Thanh đã sử dụng nick "Thanh Vũ" nhắn tin cho chị M. giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân, quê ở Nam Định, trước đây từng là giúp việc cho gia đình Thanh 3 năm. Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân vào giúp việc nhà. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.
Trong thời gian trên, Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên dựng kịch bản để lừa đảo.
Thanh bịa chuyện không có thật với chị M. rằng tài khoản Facebook “Thanh Vũ” là con của một Chủ tịch Công ty môi trường, có chồng là phi công của Vietnam Airlines và quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.
Được một thời gian, chị M. phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên cho nghỉ làm.
Sau khi nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick "Thanh Vũ" nhắn tin nói chuyện với chị M.
Thời gian đó, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M. Đối tượng đã đặt vấn đề hỏi chị M. nếu muốn mua các căn hộ trong dự án sẽ mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.
Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm.
Cáo trạng xác định, từ ngày 1/4/2022-26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 35 tỷ đồng của chị M dưới hình thức mua các căn hộ. Sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh.
Số tiền chiếm đoạt được, Thanh dùng đầu tư mua sắm xe tải ben, mua bất động sản.
để hợp thức hóa nguồn tiền, Thanh tìm cách "rửa tiền" theo hình thức chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền (khi đó là Giám đốc một công ty xây dựng) để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá…Quyền đã dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Khi bị điều tra, phía công an đã liên hệ với Ngô Văn Quyền để thông báo "số tiền 21 tỷ đồng mà Thanh chuyển là tiền do phạm tội mà có, yêu cầu Quyền không được tất toán đối với các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng". Tuy nhiên, Quyền vẫn tất toán toàn bộ số tiền trên.
Ngày 6/3/2023, Thanh đến Cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 30/8/2024, Quyền bị Cơ quan điều tra bắt tạm giam.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!