Qua điều tra ban đầu, đa số những đối tượng đều có tiền án, tiền sự. Lãi suất cho vay thường trên 100%, thậm chí lên đến 600%/năm.
"Tôi có cho chị Đoàn Thị Huế vay 565 triệu đồng, với lãi suất lấy 6.000 đồng/ngày với 1 triệu đồng. Một ngày đối với 565.000 triệu đồng thì tiền lãi là 3,2 triệu đồng", một đối tượng trong đường dây hoạt động tín dụng đen khai nhận.
Các đối tượng này cho vay lãi suất cao theo hình thức thăm, hụi, họ hoặc vay trực tiếp, cầm cố tài sản, hoạt động trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện lân cận. Nếu người dân trả không đúng hẹn, các đối tượng gọi điện cho những người thân, quen hoặc cơ quan, công sở để đòi nợ.
Nhóm đối tượng hoạt động trong đường dây tín dụng đen bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ.
"Các đối tượng chủ yếu cho vay thăm, các giấy viết nợ, lãi suất thu từ 3.000 đồng cho đến 20.000 đồng. Công an thành phố sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ, nắm sâu về hoạt động tín dụng đen, cương quyết đấu tranh triệt để hành vi này", Thượng tá Hoàng Văn Bình (Phó Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết.
Bước đầu, Công an thành phố Thanh Hóa xác định số tiền giao dịch ban đầu khoảng trên 3 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ số tiền vay, số tiền thu lời bất chính của các đối tượng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!