FX Trading Markets Limited, sàn giao dịch forex bị tố cáo lừa đảo
Mới đây, Lion Group bất ngờ thông báo đóng cửa sàn giao dịch FXTradingmarkets khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào hoảng loạn. Trong "tâm thư" gửi tới các nhà đầu tư, Lion Group dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ, cho rằng đây chỉ là cuộc "tan rã" của cộng đồng FXT và hứa hẹn sẽ tái hợp trong tương lai.
"Chúng tôi xin thông báo với tất cả những chiến binh của mái nhà Lion rằng từ 26/6 tới tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách để cùng bước vào quá trình thử lửa và tôi luyện ý chí. Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên Gia cũng tạm dừng giao dịch" - người đứng đầu Lion Group đã viết.
Ngoài việc đóng cửa sàn giao dịch, giá của token FXT cũng dần giảm về 0 khiến nhiều nhà đầu tư "mất ăn mất ngủ".
Trên thực tế, trong quá trình hoạt động, Lion Group đã bộc lộ hàng loạt chi tiết bất thường: hoạt động theo phương thức đa cấp, trả lãi cao bất thường, quảng cáo là sàn Forex quốc tế nhưng có đến 90% lượng người truy cập vào FXT là đến từ Việt Nam, đặc biệt là việc quy đổi số tiền đầu tư của người tham gia ra đồng tiền ảo có tên FXT. Tiền ảo này cũng chỉ được giao dịch trong nội bộ nhóm Lion Group và sàn FXT. Trong trường hợp nội bộ không có người mua, hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ mất tiền.
Tuy nhiên, bằng những lời quảng cáo hoa mỹ rằng chỉ cần bỏ ra từ 1.000 đến 20.000 USD, sau đó "ngồi không" cũng hưởng lãi lên tới 1%/ngày; mọi giao dịch đã có ban chuyên gia của sàn FXTrading Markets làm hộ; cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ. Do đó, Lion Group cũng đã lôi kéo được ít nhất 60.000 người chơi tại Việt Nam. Theo những tính toán ban đầu, nhiều nhà đầu tư có thể thiệt hại lên tới 133 lần giá trị tài sản.
Hàng loạt người nổi tiếng PR
Ngày 11/5, một số các ngôi sao giải trí có tiếng đồng loạt chia sẻ về việc đang nắm giữ một lượng lớn các đồng coin như Shiba Inu, Dogecoin…
Điển hình như Ngọc Trinh, chỉ trong vài giờ, facebook có "tick xanh" của cô bất ngờ chia sẻ hàng loạt thông tin về đầu tư thị trường tiền số. Đáng chú ý, Ngọc Trinh cũng có nhắc tới FXT trong status của mình.
Ngoài ra, các diễn viên, người nổi tiếng, KOLs khác như Kiều Minh Tuấn, Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm, Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không hẹn mà gặp, đồng loạt chia sẻ thông tin về tiền số với nội dung tương tự nhau như "chốt danh sách Dog* Cýp Tồ…", "Dàn Cýp này mà lên 1 USD thì…".
Các bài quảng cáo được cho là do Lion Group đặt hàng các nghệ sĩ (Nguồn: Facebook)
FXTradingmarkets có hiệu lừa đảo, các nghệ sĩ Việt có bị liên đới?
Với rất nhiều các đơn thư tố cáo gửi tới, các cơ quan chức năng gấp rút tiến hành điều tra vụ việc của Lion Group. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng được đặt ra ở đây rằng: liệu các nghệ sĩ Việt có bị liên đới?
Theo các chuyên viên pháp lý, việc đầu tiên cần phải xác định rằng FXT có phải sàn đa cấp hay không? Nếu là sàn đa cấp, phải xem có giấy phép hoạt động hay không?
Bởi nếu không có giấy phép, người quảng cáo có thể bị xử phạt theo Điểm b, Khoản 4, Điều 73, Nghị định 98/2020/NĐ-CP về việc "giới thiệu về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp", với mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng.
Mặt khác, nếu Lion Group có đầy đủ cấu thành tội phạm lừa đảo trong kinh doanh đa cấp để bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 290 BLHS thì khả năng cao những nghệ sĩ quảng bá cũng sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm.
Trước hết việc quảng cáo này có thể gây tổn hại cho những người hâm mộ vì tin theo họ mà sử dụng để rồi "tiền mất tật mang". Trong trường hợp các nghệ sỹ bị truy cứu trách nhiệm khi họ quảng cáo các sản phẩm không đủ điều kiện chất lượng hay vi phạm pháp luật thì đó sẽ là bài học lớn cho sự cả nể, bất cẩn, thiếu trách nhiệm với chính mình và cả cộng đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!