C04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Vật chứng thu giữ 37 máy POS, mPOS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 2 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỷ đồng), 150 bánh nghi là heroin.
6 bị can bị khởi tố, trong đó có 3 bị can người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đường dây tội phạm này có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỷ đồng ra nước ngoài, hiện ban chuyên án đang điều tra mở rộng.
"Các bị hại, tên chủ đứng tên tài khoản chủ yếu nước ngoài Mỹ, Hàn Quốc, Úc. Bộ Công an qua kênh hợp tác quốc tế đang trao đổi với các nước này xác minh làm rõ" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết.
Kết quả trinh sát cho thấy, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu tinh vi. Đối tượng lợi dụng không gian ảo trên Internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật.
Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, ngân hàng...
Khu vực biên giới trong đó có biên giới Tây Nam tình hình vận chuyển ma túy vẫn rất phức tạp. Một số đối tượng bên kia biên giới câu kết, móc nối với các nghi phạm trong nước chỉ đạo, điều hành đường dây vận chuyển ma túy qua các ứng dụng nhắn tin trên Internet.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!