Một số đối tượng trong vụ án. Ảnh: Báo CAND.
Công an TP.HCM vừa ra thông báo truy tìm 3 người đàn ông quốc tịch Nigieria, được cho là cầm đầu một băng nhóm chuyên lừa tiền phụ nữ Việt Nam.
3 người nói trên gồm: Chikelu Tobechukwu Samson (SN 1982), Nkwocha Peter Emeka (SN 1970) và Nmoruka Samuel Obumneme (SN 1976), được xác định đã nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam và trước đây từng lưu trú ở Quận 7.
Theo báo ANTĐ, thủ đoạn của 3 tên này là nhắm vào những phụ nữ độc thân, hay đã ly hôn để làm quen qua mạng Internet, rồi ngỏ lời yêu đương và hứa hẹn chuyện kết hôn.
Một thời gian sau, chúng thông báo với nạn nhân là gửi tiền về Việt Nam để mua nhà, hay gửi quà cáp có giá trị lớn. Sau đó, có một thành viên trong băng nhóm của chúng liên lạc với nạn nhân, xưng là nhân viên ngân hàng hoặc của công ty giao nhận, yêu cầu các nạn nhân thanh toán cước phí hoặc viện lý do là món quà bị cơ quan chức năng tạm giữ khi nhập cảnh, phải cần có tiền... lo lót nhằm giải tỏa.
Trước sự việc này, cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và phát hiện, vào giữa năm 2014, nhóm người Nigeria đã nhờ đối tượng Trần Thuyên Lý (SN 1988, trú tỉnh Tiền Giang) tìm người mở tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích lừa đảo. Chúng hứa cho Lý 10% số tiền lừa đảo có được.
Lý nhờ Lê Dũng Tuyến (SN 1987, trú tỉnh An Giang) mở 2 tài khoản ATM của 2 ngân hàng khác nhau, có đăng ký dịch vụ Internet banking và mua một sim ĐTDĐ. Sau khi có thẻ ngân hàng, Tuyến gặp Lý để giao thẻ, cung cấp mật khẩu và sim điện thoại. Lý đưa cho Tuyến 2 triệu đồng, nợ lại 3 triệu đồng.
Đến tháng 7/2014, Tuyến được một số người quen cho biết cơ quan công an đang tìm mình nên nghĩ ngay là Lý đã dùng tài khoản mình đứng tên vào mục đích bất hợp pháp. Tuyến gặp Lý để hỏi cho ra lẽ thì Lý thừa nhận sự thật và đặt vấn đề sau này sẽ chia cho Tuyến 5% số tiền chiếm đoạt được. Tuy rất lo sợ, nhưng vì không vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền, Tuyến đồng ý.
Trần Thuyên Lý khai, khoảng đầu năm 2010, Lý quen biết với Samson và một số người quốc tịch Nigeria. Và sự việc đã diễn ra như đã đề cập.
Tiến hành xác minh từ ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện có 21 bị hại (đã xác định danh tính của 13 người) gửi tiền vào 2 tài khoản của Tuyến với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng, người bị lừa cao nhất là 214 triệu đồng.
Ngoài Lý, Tuyến, công an xác định còn có một người phụ nữ khác xưng là Nguyễn Thị Ngọc Lần khi liên lạc với các nạn nhân. Lần mạo nhận là nhân viên của ngân hàng hay công ty giao nhận để từng bước dụ dỗ, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Tuy nhiên, đến nay công an vẫn chưa rõ lai lịch của người này.
Ngày 29/5/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bắt khẩn cấp Tuyến và Lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra cũng đã xác định danh tính của các đối tượng người Nigeria, nhưng hiện chúng đã chuyển nơi tạm trú và không rõ đang ở đâu.
Cuối tháng 8/2015, Viện KSNDTC đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, bị can cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra vụ án.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.