Vụ Mr Pips: Nguyễn Hòa Bình và bạn gái Phó Đức Nam cùng bị đề nghị 9-10 năm tù về tội rửa tiền

Như Thời báo VTV đã đưa tin, sáng 4/11, sau hơn một tuần xét xử, phiên tòa sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm chuyển sang phần tranh tụng.

Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 188 bị cáo về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế".

Theo đó, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", từ 11-12 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là tù chung thân.

Cùng bị truy tố về hai tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị đề nghị mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", từ 10-11 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", từ 5-6 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phong là từ 13-15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị mức án tổng hợp từ 5 năm 8 tháng đến 7 năm tù về hai tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế".

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

177 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 14 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu đường dây chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Các bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Theo Đại diện VKS, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng đồng phạm xây dựng khoảng 40 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Campuchia, với hơn 1.700 nhân viên.

Nam bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết ứng dụng MT4, MT5, có tên tương tự các sàn giao dịch quốc tế nhưng được lập trình sẵn, không đối ứng với thị trường thế giới. Nam còn chỉ đạo thành lập các công ty "ma", tuyển dụng nhân sự, thuê đầu số điện thoại qua ứng dụng Zoiper, mở tài khoản ngân hàng và ví thanh toán để nhận tiền bị hại.

Sau khi trừ chi phí và chia lợi nhuận cho các đối tượng phía Thổ Nhĩ Kỳ, Nam là người hưởng lợi lớn nhất, phải chịu trách nhiệm đối với hơn 900 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền, Nam sử dụng 378,2 tỷ đồng mua 32 bất động sản; hơn 141 tỷ đồng mua vàng; 41,3 tỷ đồng mua hơn 1,72 triệu USD và gần 1,1 tỷ đồng mua hơn 67.700 đô la Singapore. Tổng số tiền rửa tiền được xác định khoảng 561,6 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) giữ vai trò là đồng phạm tích cực, cùng Nam giữ vai trò chủ mưu. Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức dụ dỗ bị hại đầu tư, phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, với số tiền chiếm đoạt gần 339,6 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền, Ngọ sử dụng hơn 7,1 tỷ đồng mua 4 bất động sản và khoảng 188,2 tỷ đồng mua 143 kg vàng nguyên khối. Tổng số tiền liên quan đến hành vi rửa tiền hơn 195,3 tỷ đồng.

Đối với nhóm "Tổ tư vấn", từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2023, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Bá Sơn và Phạm Trường Sơn biết Nam hoạt động lừa đảo nhưng vẫn thành lập "Tổ tư vấn", hướng dẫn nhân viên tránh bị khiếu kiện, xử lý và tìm hiểu thông tin để đối phó cơ quan chức năng.

Đổi lại, nhóm được Nam trả khoảng 6,44 tỷ đồng, trong đó Bá Sơn nhận 2,22 tỷ đồng, Trường Sơn nhận 2,02 tỷ đồng, Phong hưởng lợi gần 2,2 tỷ đồng.

Phong còn giới thiệu người tên Nguyên làm quản lý bộ phận quản trị rủi ro, Ngô Tiến Hưng làm Tổ trưởng tổ an ninh, bảo vệ. Bá Sơn tham gia xây dựng quy trình làm việc của nhân viên sale và hỗ trợ khi nhân viên bị triệu tập.

Viện Kiểm sát xác định cả ba phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức.

Riêng tháng 5/2022, Phong cùng Nam góp tiền mua 4 thửa đất tại Tây Ninh, trong đó Nam góp 1 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội, Phong góp 1,2 tỷ đồng. Phong còn bị xác định phạm tội "Rửa tiền".

Hành vi rửa tiền gây khó khăn cho công tác điều tra, thu hồi tài sản

Đối với tội rửa tiền, đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước.

Hành vi rửa tiền làm rối loạn, méo mó hoặc gây mất ổn định hoạt động của hệ thống tài chính, ngân hàng và thị trường thông qua việc giúp các đối tượng phạm tội đưa dòng tiền bất hợp pháp vào lưu thông hợp pháp.

Dòng tiền do phạm tội mà có được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc tài sản, làm phát sinh nhiều tầng giao dịch, gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc đồng tiền, công tác điều tra tội phạm và thu hồi tài sản phạm pháp.

Hành vi này còn gây mất niềm tin vào công lý, thậm chí phá vỡ trật tự phát triển kinh tế lành mạnh.

Đối với bị cáo Phó Đức Thắng, bố của Phó Đức Nam, bị xác định biết nguồn tiền phạm tội nhưng vẫn tham gia mua, bán 5 bất động sản trị giá khoảng 165,2 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Liễu, mẹ của Nam, cùng chồng sử dụng 146,9 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội và 40,8 tỷ đồng của vợ chồng để mua 2 căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội.

Từ ngày 11/4 đến 10/5/2024, bị cáo Liễu còn nhận 121 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, trong đó 80,2 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Nam, sau đó gửi tiết kiệm trực tuyến và đáo hạn nhiều lần.

Khi Nam bị khởi tố, bắt giữ, Liễu rút tiền mua vàng, USD rồi gửi người thân nhằm tránh bị thu giữ.

Viện Kiểm sát xác định bị cáo Thắng và Liễu phạm tội "Rửa tiền", tiếp tay đứng tên, tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho điều tra. 

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, đại diện Viện Kiểm sát xác định Tâm được Nam giao quản lý tiền và tài sản.

Nam và Tâm đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua tài sản. Tâm còn phối hợp với Nguyễn Thị Thủy sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest để mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị khoảng 218,1 tỷ đồng.

Ngoài số bất động sản trên, Tâm còn sử dụng khoảng 25,1 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD và đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng.

Do giá trị tiền liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Thanh Tâm lớn nhất, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần áp dụng mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy, mợ của Phó Đức Nam, được thuê quản lý các công ty, trực tiếp ký hợp đồng, đứng tên tài sản và phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm sử dụng pháp nhân South Wealth, Tech Invest mua, bán 12 bất động sản với tổng số tiền hơn 55,3 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội.

Ngoài tội "Rửa tiền", Thủy còn bị cáo buộc kê khai giá giao dịch căn hộ T2-B28.04 tại Masteri Thảo Điền thấp hơn thực tế, trốn thuế hơn 284 triệu đồng, gồm 100,4 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và 183,9 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với bị cáo Phó Đức Tuấn, dù biết Nam đã bị khởi tố, tạm giam và 7 tỷ đồng do Phó Đức Thắng nhờ giữ hộ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội nhưng vẫn nhận tiền, chuyển vào tài khoản mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc.

Tuấn còn hướng dẫn Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, dặn bà khai đây là khoản cho vay nhằm tránh bị cơ quan Công an xác minh, thu giữ. Viện Kiểm sát xác định Tuấn phạm tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc liên quan dòng tiền gần 319 tỷ đồng

Theo Viện Kiểm sát, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng), Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam biết các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có hoạt động phạm tội, đang bị điều tra.

Tuy nhiên, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng sử dụng ví Ngân Lượng để hưởng phí giao dịch, đồng thời phối hợp với nhóm Phó Đức Nam làm giả dữ liệu, lịch sử giao dịch cung cấp cho cơ quan Công an nhằm cản trở xác minh dòng tiền.

Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng. Viện Kiểm sát xác định ba bị cáo phạm tội "Rửa tiền".