Sắp xét xử "ông trùm" sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định ngày 27/7 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác" xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong một tuần.

Được biết, Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Tô Thanh Tú làm chủ tọa. Tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 1 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội).

Trong vụ án này, hơn 25 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tòa cũng triệu tập khoảng 20 cá nhân và tổ chức với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong số 14 bị cáo, Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA – Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco – Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương - Công ty Hùng Phương) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; và "Đưa hối lộ".

Hai bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) cùng bị truy tố về hai tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Năm bị cáo gồm: Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Yến (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Lan (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Đặng Thị Ngoan (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) và Lê Xuân Cừ (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA) cùng bị truy tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Hai bị cáo Phạm Thị Hường (phụ trách kế toán Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) và Lê Thị Toan (thủ quỹ Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ba bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan) và Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị truy tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong giai đoạn từ năm 2016-2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA cùng các công ty trong hệ thống đã lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức hoạt động phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống và kéo dài.

Các bị cáo bị cáo buộc tổ chức sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; tiêu hủy tài liệu nhằm che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn và làm lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các doanh nghiệp trong hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn tại hai nhà máy của MediPhar và MediUSA.

Theo cáo buộc, các bị cáo thực hiện chuỗi sai phạm từ việc xin cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP, đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi, sai phạm trong hồ sơ công bố sản phẩm, đến việc sản xuất số lượng đặc biệt lớn để phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố. Tổng doanh thu thực tế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của MediPhar và MediUSA được xác định hơn 1.762 tỷ đồng.

Kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả. Doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả đạt hơn 539,8 tỷ đồng, trong khi Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động từ năm 2021-2024, để che giấu doanh thu và trốn thuế, ba bị cáo đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast: một hệ thống dùng để kê khai thuế theo doanh thu có hóa đơn, chứng từ và một hệ thống nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan công tố xác định tổng doanh thu thực tế của 4 công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 363 tỷ đồng. Phần doanh thu ngoài sổ sách lên tới hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước gần 305 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là gần 144 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát xác định Nguyễn Năng Mạnh đã thông qua các mối quan hệ để móc nối, đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, đồng thời được tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra để tiếp tục hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và thu lợi bất chính.