Trong tuần qua, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục triệt phá 16 sàn ngoại hối, forex, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Lần này quy mô vụ án lớn hơn rất nhiều và chuyên án triệt phá các sàn forex lừa đảo thậm chí được xem là lớn nhất từ trước tới nay.
Số tiền các đối tượng cầm đầu 16 sàn ngoại hối forex tiền ảo lừa đảo này đã huy động được là hơn 7.500 tỷ đồng từ hàng nghìn tài khoản của người chơi.
Việc xoá sổ các sàn forex lừa đảo là không dễ, song các lực lượng chức năng đang vào cuộc hết sức quyết liệt.
Hải Phòng đánh sập 16 sàn ngoại hối trái phép
Tại một tòa chung cư thuộc Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội lúc 6h sáng, 50 chiến sỹ công an chia thành 7 mũi tấn công, vây gọn và đột kích ổ nhóm chuyên thành lập cái gọi là các sàn giao dịch ngoại hối, forex, tiền ảo.
Tại hiện trường, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền đã bị bắt. Gần 100 đối tượng giúp sức đã bị khổng chế, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp đã bị thu giữ.
Công an cũng đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ nghi vấn rửa tiền từ các hoạt động giao dịch tiền ảo như Bitcoin, USDT, bất động sản và lan đột biến trong thời gian gần đây của các đối tượng cầm đầu.
Với những gì diễn ra trong 2 tháng qua, có thể thấy tốc độ truy quét các sàn forex lừa đảo của các lực lượng chức năng đang diễn ra rất nhanh chóng, quyết liệt. Song họ sẽ còn phải đấu tranh vất vả nhiều hơn nữa khi những mô hình trái phép kiểu này gần đây mọc lên rất nhiều và cách thức hoạt động cũng ngày càng tinh vi.
Các sàn forex hoạt động sẽ dè chừng hơn?
Là người đã và đang theo sát hoạt động của nhiều sàn Forex, phóng viên VTV nhận định: "Tôi đánh giá rất cao động thái quyết liệt của cơ quan công an trong việc truy vết, bắt giữ, triệt phá các sàn forex lừa đảo. Sau đợt truy quét, bắt giữ hàng chục sàn ngoại hối lừa đảo vừa qua của cơ quan công an, tôi nghĩ các sàn forex hoạt động sẽ dè chừng hơn trước".
Cũng theo chị, còn việc có thể xóa sổ được các sàn này hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Bởi đây là tội phạm về công nghệ cao, việc đấu tranh, triệt phá khó khăn hơn so với các loại tội phạm khác, khi đa số hành vi phạm tội đều diễn ra trên cộng đồng mạng, cơ quan điều tra khó khăn trong thu thập được chứng cứ...
"Ngoài ra, một yếu tố khác phụ thuộc vào nhận thức của những người tham gia các sàn này. Nếu vẫn còn lòng tham, muốn giàu có một cách nhanh chóng, thành tỷ phú đô la chỉ sau 1 đêm, tôi nghĩ các sàn forex lừa đảo sẽ vẫn có đất dụng võ", nữ phóng viên VTV cho hay.
Lòng tham và tâm lý "liều ăn nhiều" chắc chắn là lý do khiến nhiều người quyết định bỏ tiền vào các sàn forex.
Mặc dù dịch bệnh, các đối tượng của sàn forex lừa đảo cũng đã nhanh chóng thích nghi được với tình hình. Họ vẫn giãn cách, vẫn đảm bảo chống dịch nhưng họ vẫn lôi kéo được hàng nghìn người tham gia mới bằng cách là tận dụng các nhóm kín như zalo, mạng xã hội, zoom, telegram.. Hình thức này vừa kín đáo, kết nối được nhiều người, lại dễ dàng qua mặt được các cơ quan chức năng.
Điển hình như tuần này Bản tin Tài chính Kinh doanh đã liên tục phát sóng loạt phóng sự về dấu hiệu bất thường của sàn Defi. Trong đó, nhóm Fly Team đã liên tục tổ chức các buổi họp zoom online để mà mời chào thêm các thành viên mới.
Lòng tham và tâm lý "liều ăn nhiều" chắc chắn là lý do khiến nhiều người quyết định bỏ tiền vào các sàn forex bất chấp cả việc họ không có bất cứ thông tin nào về các sàn kiểu này.
Liệu có thể xoá sổ các sàn forex lừa đảo? Câu trả lời sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc truy quét của lực lượng chức năng, mà còn nằm ở quyết định, nhận thức của những người tham gia. Khi nào vẫn còn những người bất chấp rủi ro để lấy lãi suất cao hàng trăm phần trăm 1 năm, muốn giàu lên chóng vánh sẽ vẫn còn cơ hội cho các đối tượng lừa đảo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!