Thái Lan mạnh tay trấn áp lừa đảo đầu tư trực tuyến

Cơ quan chức năng Thái Lan đã thu hồi hơn 1 tỷ Baht và phong tỏa hàng trăm tài khoản liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan, trong 5 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã xử lý 8 vụ án hình sự liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, gian lận, cung cấp thông tin sai lệch và kinh doanh trái phép trên thị trường vốn. Các biện pháp xử phạt dân sự đã giúp thu hồi và nộp ngân sách hơn 1,1 tỷ Baht (34 triệu USD).

Trong chiến dịch trấn áp các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa 368 tài khoản và kênh giao dịch vi phạm. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan còn tăng cường ngăn chặn các hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số.

Theo Chính phủ Thái Lan, kết quả nêu trên phản ánh hiệu quả của các biện pháp chủ động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm tài chính - bao gồm xử lý các hành vi gian lận trên thị trường vốn, thu hồi tài sản cho nạn nhân, phong tỏa những tài khoản lừa đảo và truy quét các tài khoản phục vụ hoạt động rửa tiền.

Thời gian xử lý chỉ từ 7 - 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân.

Cùng với các biện pháp thực thi pháp luật, Hạ viện Thái Lan đã thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý cho các giao dịch chứng khoán điện tử, nâng cao hiệu quả giám sát thị trường và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng những sửa đổi này sẽ góp phần củng cố niềm tin đối với thị trường vốn và nâng cao tính minh bạch của hệ thống tài chính của nước này trong thời gian tới.