Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra dấu hiệu trốn thuế thông qua hoạt động rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng bằng máy POS, với tổng giá trị giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng.
Ngày 16/10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 30 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này sử dụng thông tin hộ kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội, thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.
Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, nhóm này thực hiện giao dịch quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ, dù thực tế không phát sinh hoạt động mua bán. Tiền được chuyển vào tài khoản do nhóm quản lý, sau đó hoàn lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí dịch vụ.
Đối với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng ứng tiền thanh toán dư nợ cho khách hàng, rồi tiếp tục thực hiện giao dịch qua máy POS để thu hồi khoản tiền đã ứng.
Để mở rộng hoạt động, nhóm này thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.
Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.
Theo cơ quan Công an, bước đầu, những người bị triệu tập khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động này gần 100 tỷ đồng. Số tiền nghi trốn thuế được xác định lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)