Anh: Tập đoàn ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản để chống rửa tiền

Đã copy 0

Anh: Tập đoàn ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản để chống rửa tiền

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)

25/06/2019 15:29

Chia sẻ

VTV.vn - Những tài khoản bị đóng băng đều không cung cấp được thông tin chi tiết, liên quan đến nhân thân sau nhiều lần được yêu cầu.

Theo tờ Financial Times, Lloyds Bank đã khởi động chiến dịch chống rửa tiền từ năm 2018, sau khi chi nhánh quốc tế của hãng tại Jersey, Mỹ điều chỉnh các quy định chống rửa tiền.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế thúc đẩy tính minh bạch trong việc kê khai thuế.

Năm 2018, vụ bê bối rửa tiền trị giá 200 tỷ EUR tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank đã gây chấn động toàn châu Âu.

Rủi ro rửa tiền quốc gia của Việt Nam ở mức trung bình cao

Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank bị "sờ gáy" vì cáo buộc rửa tiền

Thêm một ngân hàng lớn ở châu Âu dính bê bối rửa tiền

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Anh: Tập đoàn ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản để chống rửa tiền

Tin liên quan

Tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ không còn "bất khả xâm phạm"

Reuters: Một số DN nhỏ của Anh bị Ngân hàng HSBC "đóng băng" tài khoản

Gia tăng tình trạng tấn công tài khoản ngân hàng tại Anh

Xem thêm