Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 188 tỷ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ số tiền, tài sản tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng.
Trong đó đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm 1 Khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Trong vụ án này, Công an Thành phố đang điều tra làm rõ những đối tượng đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các công ty. Thậm chí chính các đối tượng thuộc các công ty này đã thành lập thêm 1 công ty tư vấn pháp lý hứa hẹn hỗ trợ các nạn nhân đòi lại tiền nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Tính đến thời điểm này, công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 248 bị can.
Bình luận (0)