Hai anh em tỷ phú Nitin và Chetan Sandesara năm 2011. (Ảnh: Getty Images)
Tòa án tối cao Ấn Độ đã chấp thuận đề xuất dàn xếp trị giá 570 triệu USD của hai anh em tỷ phú Nitin và Chetan Sandesara, những người bị truy tố trong vụ gian lận ngân hàng trị giá 1,6 tỷ USD. Theo phán quyết được đăng tải trên website hôm 24/11, các cáo buộc hình sự sẽ được hủy nếu họ nộp 1/3 số tiền nợ trước ngày 17/12.
Hai tỷ phú nhà Sandesara, điều hành các doanh nghiệp từ dược phẩm đến năng lượng, bị cáo buộc vỡ nợ hàng loạt khoản vay trong nước và đã rời Ấn Độ năm 2017 bằng hộ chiếu Albania. Họ đã phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư Mukul Rohatgi cho biết thân chủ của mình chấp nhận thanh toán để “kết thúc toàn bộ các thủ tục pháp lý”.
Hai doanh nhân này nằm trong danh sách 14 đối tượng kinh tế bỏ trốn theo luật năm 2018 của Ấn Độ, đạo luật cho phép phong tỏa tài sản để hỗ trợ công tác thu hồi nợ. Danh sách này cũng bao gồm người sáng lập Kingfisher Airlines Vijay Mallya và doanh nhân kim cương Nirav Modi, cả hai đều phủ nhận cáo buộc gian lận ngân hàng.
Theo hồ sơ công ty, gia đình Sandesara sở hữu doanh nghiệp Sterling Oil Exploration and Energy Production tại Nigeria, đóng góp 2,5% doanh thu liên bang nước này. Cơ quan điều tra liên bang Ấn Độ cáo buộc họ đã lừa đảo các ngân hàng Ấn Độ với số tiền tương đương 1,6 tỷ USD.
Giới chuyên gia pháp lý nhận định phán quyết này có thể tạo tiền lệ cho những người vi phạm kinh tế khác tại Ấn Độ đề nghị thỏa thuận tương tự. Luật sư Debopriyo Moulik cho rằng cách tiếp cận này giống với mô hình ở một số quốc gia, nơi nộp phạt có thể thay thế việc ra tòa, nhưng cũng khiến ngân hàng khó thu hồi toàn bộ khoản nợ bị thất thoát.
Bình luận (0)