Triệu tập đại diện 2 bộ, 6 cơ quan thuế đến phiên xử Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức

Bị cáo Chu Thị Thành (bên phải), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Sáng 2/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức), cùng 22 bị cáo trong vụ án "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Năm kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong phần thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết đã triệu tập 23 bị cáo, trong đó 2 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Có 21 bị cáo có mặt tại phiên tòa, gồm 6 bị cáo bị tạm giam và 15 bị cáo tại ngoại.

HĐXX cũng triệu tập 3 bị hại và khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện hơn 10 công ty cùng nhiều cá nhân. Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng và 6 cơ quan thuế tại các tỉnh, thành phố cũng được triệu tập tham gia phiên tòa. Trong đó, đại diện Bộ Công Thương có đơn xin xét xử vắng mặt.

Ngoài ra, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt tại phiên tòa.

Có tổng cộng 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Chu Thị Thành có nhiều luật sư bào chữa nhất, với 3 người.

Tại toà, HĐXX đã hỏi ý kiến về việc một số bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa.

Đại diện VKS cho biết, căn cứ danh sách triệu tập, trước khi phiên tòa diễn ra, HĐXX đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của một số người với lý do sức khỏe. Xét thấy trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã lấy đầy đủ lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.

Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX cho biết có 2 bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do chính đáng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã lấy đầy đủ lời khai của các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nhận thấy việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến kết quả xét xử, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa.

Trong số 23 bị cáo, có 12 người thuộc Công ty Thiên Minh Đức. Trong đó, 5 bị cáo gồm: Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Hội đồng quản trị); Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, Kế toán trưởng); Lê Thanh An (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc); Mai Anh Tuyên (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc) và Chu Đức Mạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kinh doanh) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về hai tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1989, nhân viên kế toán) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Sáu bị cáo khác gồm: Lê Thị Ngọc Lan (SN 1980, Thủ quỹ); Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1993), Dương Thị Thanh Hương (SN 1983), cùng là nhân viên kế toán; Lê Khắc Duẩn (SN 1992), Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) và Chu Việt Hùng (SN 1986), cùng là nhân viên, bị truy tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Đối với 11 bị cáo còn lại, Cao Bảo Ngọc (SN 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung) bị truy tố về hai tội "Tham ô tài sản" và "Trốn thuế". Hà Ngọc Vinh (SN 1986, nhân viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Chín bị cáo cùng bị truy tố về tội "Trốn thuế" gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1984, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh); Mai Thị Kim (SN 1980, Giám đốc Công ty Hoàng Kim); Trương Đình Hải (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội); Phạm Đức Tiệp (SN 1992, Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội); Đỗ Thế Năng (SN 1979, Giám đốc Công ty BMT); Lê Mai Tú (SN 1988, Giám đốc Công ty Hải An Phát); Đào Đăng Khải (SN 1969, Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc); Lê Văn Đồng (SN 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) và Trần Quốc Lộc (SN 1984, Giám đốc Công ty Duy Ngọc).

Cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2020 đến năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Chu Thị Thành, ba bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Nguyễn Thị Thanh Hải đã giúp Thành tham ô, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn và Dương Thị Thanh Hương bị xác định đã bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết nhưng không xuất hóa đơn. Sau đó, nhóm này xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm cân đối số liệu hàng tồn kho trên sổ sách, giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Tương tự, các bị cáo Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn và Phạm Thị Quỳnh Trang bị Viện Kiểm sát xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy nhưng không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn kho trên sổ sách, giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy nhằm chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức.

Tuy nhiên, Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Riêng Mai Anh Tuyên còn giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi của bị cáo Hà Ngọc Vinh trong việc chiếm đoạt 5.095.035 lít xăng dầu của PVOil Vũng Áng, trị giá hơn 94 tỷ đồng. Bị cáo Cao Bảo Ngọc bị cáo buộc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu hành vi chiếm đoạt này.