Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là ăn cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng, của các công ty kinh doanh thương mại điện tử và thông tin về các hoạt động giao dịch qua mạng của nhiều công ty trên thế giới, sau đó bán thông tin về thẻ tín dụng cho các đối tượng sử dụng tại nước ngoài để các đối tượng này rút tiền bất hợp pháp.
Số tiền của nhóm tội phạm tại Việt Nam có được từ bán thông tin thẻ tín dụng lên tới vài chục tỷ đồng, còn số tiền mà nhóm tội phạm nước ngoài có được bất hợp pháp lên tới hơn 200 triệu bảng Anh. Nhóm tội phạm tại Việt Nam sau khi có tiền đã thành lập các trang web đánh bạc và lô đề trên mạng và tổ chức đánh bạc với quy mô hàng trăm tỷ đồng. Khi bị bắt, nhóm tội phạm này đã tự động giao nộp nhiều xe ô tô hạng sang.
Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao C50 đã phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra C44, Cục cảnh sát kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến C51 và phối hợp cùng cơ quan Cảnh sát hình sự đặc biệt (Anh) cũng như FBI (Mỹ) liên tục điều tra trong vòng 2 năm để phá được vụ án này.
Cách đây vài tháng, Cục Cảnh sát PCTP công nghệ cao phối hợp cùng với các cơ quan chức năng đã khám phá một loạt vụ án liên quan đến loại hình tội phạm này như các vụ cờ bạc M88, vụ kinh doanh tiền tệ Liberty Reserve với giá trị lên tới hàng chục triệu USD.
Mời quý vị xem Video chi tiết tại đây: