Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng tại tòa.
Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng (37 tuổi, trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me về tội "tham ô tài sản và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, trong quá trình điều hành hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me từ năm 2013 đến năm 2019, Nguyễn Thị Thu Hằng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, dùng thủ đoạn gian dối nhiều lần dùng tiền cá nhân nhập vào Quỹ chi cho hoạt động chung của Quỹ để tạo lòng tin đối với các cán bộ, nhân viên trong quỹ, sau đó chỉ đạo kế toán, thủ quỹ rút tiền trái quy định, không có hóa đơn chứng từ đưa cho Hằng.
Đồng thời, Hằng chỉ đạo lập khống và tất toán khống hồ sơ tín dụng, lập khống và tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của Quỹ sử dụng cá nhân.
Chủ tọa phiên tòa tuyên án tù chung thân đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me.
Cụ thể, bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 21,6 tỷ đồng; tham ô tài sản 7 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4,6 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo Hằng đã chiếm đoạt của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me trên 26,3 tỷ đồng.
Hành vi của bị cáo được Hội đồng xét xử xác định là gây hậu quả nghiêm trọng; làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; đồng thời, thể hiện sự bất chấp, coi thường pháp luật của bị cáo.
Căn cứ các quy định của Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng tù chung thân và phải hoàn trả lại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me số tiền trên 17 tỷ đồng.
Đối với các sai phạm khác liên quan đến hành vi vi phạm về kế toán, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hằng và các đồng phạm gồm: Trần Hồng Hà, Vũ Đức Tuệ, Hà Thị Huyền, Nguyễn Thị Giao, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Trung Kiên về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định của Bộ luật hình sự.
Ngày 7/4/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 014/P03, tách hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Thị Thu Hằng và đồng phạm để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.
Về hành vi sai phạm trong việc kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me của một số cán bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Bình, việc cho Quỹ tín dụng thị trấn Me vay điều hòa vốn, kiểm tra việc sử dụng vốn của Ngân hàng HTX tỉnh, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý trong giai đoạn 2.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!