Để có căn cứ xác định rõ thiệt hại của từng cá nhân và đảm bảo thời hạn điều tra theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiếp tục đề nghị các cá nhân bị hại làm đơn tố giác tội phạm để xem xét giải quyết, hạn cuối là ngày 15/3/2018 .
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với những đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huy động những người tham gia đóng tiền cho trung tâm để được hưởng hỗ trợ với mức lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt sử dụng cá nhân.