Với số tiền phần trăm mà các nhà mạng thu được từ việc thẻ cào điện thoại của họ được dùng làm trung gian thanh toán cho các con bạc, ước tính đã lên đến khoảng 1.400 tỷ đồng. Khi một nhà mạng nói rằng: "tôi chỉ cung cấp kênh để nạp tiền vào thôi, đến đó là kết thúc vai trò" như tờ Tiền phong ghi nhận, có thể hiểu nhà mạng nói rằng mình không biết và không chịu trách nhiệm.
Vậy để biết chính xác nhà mạng có chịu liên đới hay không chỉ còn cách chờ kết quả điều tra vào bản hợp đồng thỏa thuận giữa các nhà mạng với công ty trung gian thanh toán - đơn vị xử lý dòng tiền qua thẻ cào cho website đánh bạc. Nếu xác minh được nhà mạng đã biết thẻ cào của mình được dùng làm trung gian thanh toán đánh bạc, dĩ nhiên số tiền 1.400 tỷ đồng kiểu gì cũng bị sờ tới - đó là ý kiến một số luật sư trên tờ Tiền phong.
Dĩ nhiên, về khách quan, đây cũng là một lỗ hổng trong quy định pháp lý. Khi quy định hiện nay chỉ nói thẻ cào viễn thông là một loại hàng hóa chuyên dụng chứ không chỉ rõ là được phép dùng vào mục đích gì. Như vậy, chủ yếu vẫn dựa phải việc thực tâm các nhà mạng có muốn giám sát hay không. Nó cũng tương tự như chuyện của các cổng thanh toán điện tử mà ngân hàng cung cấp.
Vì cũng có cả trường hợp việc chuyển tiền từ các hoạt động phi pháp, trong đó có đánh bạc được thực hiện qua các cổng thanh toán này. Theo tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam, trong đào tạo về chống rửa tiền và dòng tiền bất thường, các nhân viên ngân hàng cũng có thể xác định được những thông tin gây nghi ngờ, từ đó xác minh chi tiết và trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chuyện tế nhị là nếu làm thế sẽ mất khách, nên theo tờ báo này, không phải không có chuyện nhân viên ngân hàng cố tình lờ đi các giao dịch thanh toán trung gian đáng nghi.
Nói cách khác, giám sát chặt hay không sẽ phụ thuộc cả vào phía ngân hàng. Theo tác giả bài viết, đây là chuyện khó nhưng không phải là không làm được. Theo nguồn tin của tác giả, sắp tới hệ thống ngân hàng cũng sẽ có thêm các quy định siết chặt để tăng cường quản trị rủi ro của các dịch vụ trung gian thanh toán sau những vụ việc như các website đánh bạc vừa qua.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!