Các bị can trong vụ án. (ảnh: Bộ Công an)
Theo cáo trạng, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với đối tượng tên "Bà Béo" (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải đưa vàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam tiêu thụ trái phép.
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao (Vụ 3) đã truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam (Công ty vàng Việt Nam) và một số tổ chức, cá nhân liên quan.
Hồ sơ vụ án được chuyển đến Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội để xét xử; VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Trong số này, 8 bị can bị truy tố về tội "Buôn lậu", gồm:
Trần Thị Hoàn (SN 1985, Lào Cai; kinh doanh vàng bạc);
Trần Thành Hiếu (SN 1987), Lào Cai; nhân viên Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế);
Vàng Thị Phượng (SN 2000, Lào Cai);
Lương Thị Bích Hà (SN 1994, Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế);
Liềng Thị Thực (SN 2001, Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế);
Nông Thị Thùy Linh (SN 1985, Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế);
Phạm Tuấn Hải (SN 1970, Lào Cai; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thăng Long);
Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, Lào Cai; lao động tự do).
Ba bị can còn lại bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng":
Trần Như My (SN 1977, Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng Việt Nam);
Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam);
Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Phú Thọ; Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).
Cáo trạng xác định, do chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao hơn Trung Quốc, Hoàn đã thỏa thuận mua vàng lậu từ "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải để đưa về Việt Nam mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.
Cụ thể, Hoàn mua của "Bà Béo" hơn 97 kg vàng (trị giá hơn 208 tỷ đồng) và của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng (trị giá 999 tỷ đồng), hưởng lợi 100 triệu đồng. Phạm Tuấn Hải bị xác định trực tiếp buôn lậu 449 kg vàng trị giá hơn 999 tỷ đồng.
Các bị can Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng là đồng phạm, tham gia các công đoạn vận chuyển, giao nhận tiền, vàng. Trong đó: Trần Thành Hiếu đồng phạm hơn 546 kg vàng; Thực và Linh đồng phạm hơn 521 kg vàng (trị giá hơn 1.151 tỷ đồng); Lương Thị Bích Hà đồng phạm 46 kg vàng (gần 100 tỷ đồng); Vàng Thị Phượng đồng phạm hơn 97,3 kg vàng (trị giá hơn 208 tỷ đồng), hưởng lợi 24 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Thị Phương Nga đồng phạm với Hải buôn lậu 14 kg vàng (trị giá hơn 31 tỷ đồng), hưởng lợi 3,5 triệu đồng.
Đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng nêu rõ, từ năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024, Trần Như My chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách lượng hàng hóa mua vào, bán ra, không kê khai thuế nhằm làm giảm doanh thu, lợi nhuận và số thuế phải nộp.
Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng của năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.
Bình luận (0)