Các bị cáo tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Ngày 23/6, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu - doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, trực thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hưng (SN 1971), cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Công ty Nam Triệu), cựu Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30 bị đưa ra xét xử về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cùng vụ án, bị cáo Lê Tiến Quý (SN 1978), cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, bị xét xử về tội "Tham ô tài sản".
Toàn cảnh phiên toà.
Trong phần xét hỏi, bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng mọi việc, từ việc nâng khống giá trị hợp đồng đến nhận và chi tiền, đều thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng.
Theo lời khai, dù đã giữ chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, ông Hưng vẫn duy trì một phòng làm việc riêng tại Xí nghiệp X30 để trực tiếp điều hành hoạt động.
Ngoài mức nâng khống giá từ 10% đến 13% do Hưng quy định, Quý khai còn được yêu cầu "thu thêm khoảng 5 tỷ đồng để anh có quà cho lãnh đạo".
Bị cáo Quý cho biết, dù hợp đồng chưa được ký kết và tiền tạm ứng vẫn nằm trong tài khoản doanh nghiệp, Hưng liên tục gọi điện thúc ép lấy tiền ra, thậm chí yêu cầu "ký đại một hợp đồng khống nào đó". Theo Quý, đây không phải lần đầu Hưng chỉ đạo như vậy.
Do nhiều lần bị gọi điện đòi chia tiền và đe dọa cách chức, Quý đã lấy tiền mặt cá nhân mang một tỷ đồng đến phòng làm việc của Hưng. Tổng cộng, bị cáo trực tiếp đưa tiền cho cấp trên 6 lần.
Theo lời khai tại tòa, từ tháng 5/2022 đến đầu năm 2023, Quý đã 6 lần đưa tiền cho Hưng và vẫn nhớ rõ từng thời điểm, số tiền cũng như cách thức giao nhận.
Cả 6 lần đều diễn ra theo một mô típ giống nhau. Hưng liên tục gọi điện yêu cầu chuẩn bị tiền với lý do sắp có đoàn lãnh đạo đến kiểm tra, công tác nên cần tiền để "ngoại giao".
Có trường hợp, theo lời Quý, ngay sau khi doanh nghiệp chi tiền chênh lệch cho mình, Hưng đã chủ động gọi điện yêu cầu nộp lại. "Doanh nghiệp đó làm ăn lâu với anh Hưng nên hôm trước họ thanh toán, hôm sau anh Hưng gọi bị cáo đòi tiền ngay", Quý khai.
Mỗi lần, số tiền Hưng yêu cầu dao động từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng.
Quý cho biết đã chuẩn bị tiền thành từng tệp gồm 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng, bỏ vào túi nylon. Bị cáo nói vẫn nhớ lần nào dùng túi màu xanh, lần nào dùng túi màu đỏ và lần nào cho tiền vào cặp da.
Sau khi chuẩn bị xong, Quý mang tiền sang phòng làm việc của Hưng và đặt trên bàn. Theo lời khai, cả 6 lần đều diễn ra như vậy. Hưng mở ra kiểm đếm rồi cất vào phòng riêng.
Đáng chú ý là lần đưa tiền thứ năm vào tháng 7/2022, khi lô ghế thẩm vấn chưa hoàn thiện và X30 đứng trước nguy cơ bị phạt hợp đồng gần 8 tỷ đồng. Quý khai Hưng chỉ đạo đưa 2 tỷ đồng để "ngoại giao" với đoàn nghiệm thu của Cục.
Theo lời khai, để đối phó việc kiểm tra, Hưng còn chỉ đạo công nhân xếp chồng những chiếc ghế chưa hoàn thiện, phủ bạt kín và buộc lại để tạo cảm giác đủ số lượng. "Việc sau đó anh Hưng sẽ lo nốt", Quý khai.
Tuy nhiên, lần đưa tiền thứ 6 mới là điều khiến bị cáo nhớ nhất.
Quý khai tháng 12/2022, khi đang mắc bệnh gan nặng, phát hiện khối u và đã có lịch phẫu thuật, vẫn nhận 3 giấy triệu tập của Hưng yêu cầu ra Hà Nội mang tiền "chi ngoại giao".
Theo lời khai, bị cáo chuẩn bị 10 xấp tiền, tổng cộng 500 triệu đồng, cho vào cặp da rồi bay ra Hà Nội, mang lên phòng làm việc của Hưng tại Công ty Nam Triệu.
"Bị cáo giao tiền cho anh Hưng xong, phải ra sân bay về rồi vào thẳng bệnh viện để mổ gan ngay", Quý khai.
Theo VKS, tổng số tiền Quý trực tiếp đưa cho Hưng qua 6 lần là 4,8 tỷ đồng.
Số tiền còn lại, Quý khai đã tiếp tục chi theo chỉ đạo của Hưng, gồm đưa cho một số cán bộ tại Nam Triệu để "ngoại giao", chi quà Tết và làm việc với các đoàn công tác.
Phần còn lại, bị cáo thừa nhận sử dụng cho hoạt động chung của X30 và một phần phục vụ việc chữa bệnh nhưng không khai cụ thể số tiền.
Quý cho biết các nhân viên tại xí nghiệp chỉ hưởng lương, không được chia lợi ích từ khoản tiền này.
Theo cáo trạng vụ án, trong giai đoạn 2018-2024, Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30; Lê Tiến Quý, nguyên Giám đốc Xí nghiệp X30 cùng các đồng phạm đã lợi dụng quá trình sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiều sai phạm.
Các bị cáo bị cáo buộc không trực tiếp tổ chức sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, đồng thời nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt. Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai và hạch toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30 trên hệ thống sổ sách kế toán, qua đó tạo lập nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, nâng khống chi phí sản xuất và bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.
Hành vi của các bị cáo được xác định đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu, Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Hưng cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp.
Bình luận (0)