Qua nắm tình hình, Công an huyện Ninh Giang phát hiện trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2023, ông V.D.H. (sinh năm 1968 ở xã Tân Quang) bị một số đối tượng lừa đảo gọi điện thông báo trúng thưởng ti vi, xe máy. Các đối tượng yêu cầu ông H. mua sản phẩm có giá trị cao hơn so với giá thị trường để làm thủ tục quay thưởng, nhận giải thưởng. Ông H. đã trúng bẫy lừa với tổng số tiền thiệt hại 124 triệu đồng.
Công an huyện Ninh Giang xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng đều là người ở các tỉnh phía Nam. Tháng 5/2024, Công an huyện Ninh Giang đã lập tổ công tác tổ chức xác minh.
Qua đó xác định, các đối tượng chủ mưu và có vai trò tích cực gồm Phan Thị Hợi (SN 1995, HKTT: thôn Nam Thành, Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Hồ Thị Mộng Thúy (SN 1989, HKTT: Tân An, Càng Long, Trà Vinh); Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2001, trú tại Trảng Bom, Đồng Nai), và Triệu Thục Nghi (SN 1992, trú ở TP Hồ Chí Minh).
Các đối tượng trong vụ án.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng căn cước công dân của người khác để thành lập công ty. Sau đó, thuê các địa điểm tại các quận Bình Tân, quận 7, TP Hồ Chí Minh để làm văn phòng và kho hợp đồng với các nhà mạng để thuê số điện thoại cố định. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng còn có thủ đoạn tinh vi là thuê đơn vị vận chuyển và ghi tên giả trên bưu phẩm gửi đi.
Kịch bản lừa đảo có thể lên tới 20-30 lời thoại (1 lời thoại tương ứng mỗi lần lừa đảo 1 bị hại). Các đối tượng còn phân công cấp bậc nhân viên thử việc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp để lừa bị hại. Cụ thể, với 1 bị hại thì lần lừa thứ nhất do nhân viên thử việc, sơ cấp; lần 2 và 3 là trung cấp; từ lần thứ 4 trở đi phải là nhân viên cao cấp thực hiện việc lừa đảo.
Nội dung lời thoại là thông báo khách hàng may mắn trúng thưởng tivi, xe máy Honda SH, đưa ra nhiều lý do để chuyển phần thưởng về cho bị hại. Bị hại phải mua hàng với giá trị gấp nhiều lần để làm thủ tục quay thưởng, làm hồ sơ dự thưởng, nhận phần thưởng.
Theo thống kê, nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng từ cuối tháng 2-6/2023, lừa đảo rất nhiều bị hại tại nhiều địa phương khác nhau trong cả nước, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Ninh Giang) đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Hợi, Thuý, Kiệt, Nghi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!