Xét xử 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Sáng 4/2, Tòa án Nhân dân (TAND TP) Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới từ, liên quan đến việc đưa gần 550 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam cách đây hơn một năm. Theo cáo trạng, số vàng buôn lậu có tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Tại vụ án này, 8 bị cáo gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (SN 1970, trú phường Lào Cai; cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long), Trần Thành Hiếu (SN 1987), Liềng Thị Thực (SN 2001), Nông Thị Thùy Linh (SN 1985), Lương Thị Bích Hà (SN 1994) đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế, cùng Vàng Thị Phượng (SN 2000, trú xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, trú phường Lào Cai) bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.

Ba bị cáo còn lại là Trần Thị Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng), đều thuộc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam, bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221, khoản 3 Bộ luật Hình sự.

Trong số 11 bị cáo, có 6 bị cáo bị tạm giam, 5 bị cáo được tại ngoại.

Tại tòa, bị cáo Trần Thị Hoàn khai, nhiều thỏi vàng mua từ Bà Béo có ký hiệu, chữ viết Trung Quốc nên được mang đi khò, xóa chữ, sau đó cắt nhỏ để bán lại cho khách hàng tại Hà Nội nhằm kiếm lợi. Việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản của một số cá nhân trong công ty. "Nhận hàng mới thanh toán, bên giao vàng, bên chuyển tiền", Hoàn trình bày và không có ý kiến gì về nội dung cáo trạng.

Hoàn cho biết, một số lần việc giao nhận vàng diễn ra trực tiếp, các lần còn lại thực hiện tại cửa hàng.

Bị cáo Vàng Thị Phượng (26 tuổi, lao động tự do) khai, năm 2024, Bà Béo thường xuyên đến cửa hàng của Phượng cắt tóc, gội đầu. Qua trò chuyện, Phượng biết Bà Béo đang tìm người vận chuyển vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam giao cho cửa hàng của Trần Thị Hoàn. Do thu nhập bấp bênh, cần tiền nuôi con, Phượng đã nhận vận chuyển vàng để hưởng tiền công.

Theo lời khai, đến khi vụ án bị phát hiện, Phượng đã vận chuyển tổng cộng 97 kg vàng, được trả công gần 25 triệu đồng. Số tiền này đã được Phượng nộp lại để HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Phượng khai: "Vàng do 'Bà Béo' mang đến tiệm của bị cáo, sau đó bị cáo vận chuyển qua cửa khẩu giao cho Hoàn. Bị cáo giấu vàng dưới đế giày. Khi qua cửa khẩu, không ai kiểm tra giày, máy soi chỉ soi hành lý".

Phượng cho biết, hầu hết các lần giao vàng đều có người của Bà Béo đi cùng hướng dẫn; trên các thỏi vàng có chữ Trung Quốc và mã QR.

Cũng tại tòa, bị cáo Trần Thành Hiếu (39 tuổi, nhân viên Công ty Hoàn Huế) khai biết việc Trần Thị Hoàn mua bán vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Khi vàng được đưa về cửa hàng, Hiếu có nhiệm vụ khò, xóa chữ nước ngoài trên vàng. Hiếu còn tham gia nhận tiền, cung cấp số tài khoản khi Hoàn giao dịch mua bán vàng với Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long.

Theo Hiếu, ban đầu Hải trực tiếp mua bán vàng với Trần Thị Hoàn, sau đó giao dịch với khách hàng của Hoàn. Bị cáo Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không có ý kiến gì đối với cáo trạng do Viện kiểm sát công bố.

Theo cáo trạng, Công ty Hoàn Huế đăng ký kinh doanh vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức. Giám đốc, người đại diện pháp luật là Hoàng Văn Huế (chồng Trần Thị Hoàn), song Hoàn là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao hơn so với Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng người Trung Quốc tên "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải tổ chức buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ trái phép, không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng số vàng bị xác định buôn lậu là gần 550 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng. Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của Bà Béo hơn 97 kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng. Riêng Phạm Tuấn Hải bị cáo buộc buôn lậu 449 kg vàng.

Cùng tham gia với Hoàn trong đường dây buôn lậu còn có các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng, đóng vai trò đồng phạm theo từng công đoạn như vận chuyển, giao nhận vàng và tiền.

Đối với hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", cáo trạng xác định trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Trần Thị Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam. Hành vi này làm giảm doanh thu, lợi nhuận, số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.