Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tịa toà. (ảnh: Minh Vũ)
Sáng 26/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm.
Hội đồng xét xử phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, với hơn 900 bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1.560 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Chánh Tòa, Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.
Bốn kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Đại diện Viện Kiểm sát tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
187 bị cáo có mặt tại các điểm cầu
Trong số 188 bị cáo, có 3 bị cáo gồm: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" .
Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về hai tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế".
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cùng 5 bị cáo gồm: Phó Đức Thắng, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội "Rửa tiền".
Bị cáo Nguyễn Hoà Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) tại toà. (ảnh: Minh Vũ)
Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (sinh năm 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".
177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Phiên tòa được tổ chức xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử chính, trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội, với 51 bị cáo tham dự; điểm cầu tại Hội trường Tòa án nhân dân TP Hà Nội dành cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; điểm cầu thành phần tại Hội trường Trại tạm giam số 01, Công an TP Hà Nội, với 137 bị cáo.
Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) tại toà. (ảnh: Minh Vũ)
Tại các điểm cầu, có 187/188 bị cáo có mặt. Riêng bị cáo Hà Thị Thu Giang (sinh năm 1997, trú tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) có đơn xin xét xử vắng mặt do đang mang thai, sắp sinh.
Trong tổng số 188 bị cáo, có 25 bị cáo đang tại ngoại và 163 bị cáo bị tạm giam.
Tại điểm cầu trung tâm và điểm cầu Hội trường Tòa án nhân dân TP Hà Nội, có gần 200 luật sư bào chữa, cùng hàng trăm bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa.
Các luật sư tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Phó Đức Nam bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng trong 919 vụ lừa đảo
Theo cáo trạng vụ án, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế), có tên tiếng Anh giống tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.
Bản chất, các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web thực chất là "đánh" với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Phiên toà được xét xử tại 3 điểm cầu. (ảnh: Phùng Anh)
Nam cũng thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện những hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau, tạo thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát xác định có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ, với số tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.
Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, Nam sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỷ đồng mua vàng; 41 tỷ đồng mua 1.720.500 đô la Mỹ và 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.
Nguyễn Hòa Bình đã "rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?
Cũng theo cáo trạng vụ án, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) thống nhất với bộ phận Tài vụ mở tài khoản ví tại các Công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch đã tạo lập để nhận tiền đầu tư của người bị hại. Trong các Công ty trung gian thanh toán có Công ty cổ phần Ngân lượng có trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà VTC số 18, đường Tam Trinh, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981) là Chủ tịch hội đồng quản trị.
Cáo trạng xác định, Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan Công an xác minh, điều tra.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng, duy trì hoạt động các ví Ngân lượng của những sàn này. Đồng thời, Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam cùng nhân viên các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan Công an nhằm gây cản trở việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.
Để thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, mỗi khi có công văn của cơ quan Công an xác minh ví của sàn forex của Phó Đức Nam, Nguyễn Thị Nam chụp và gửi qua Telegram cho Tâm. Sau đó, Tâm nhắn tin qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo nhân viên sàn chuyển tài liệu cho Tâm, rồi Tâm tiếp tục chuyển cho Nguyễn Thị Nam qua Telegram.
Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, Tâm đưa Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram gồm ba người: Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Nguyễn Thùy Linh.
Khi có công văn xác minh của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam chụp và gửi hình ảnh công văn vào nhóm. Sau đó, Tâm chỉ đạo Linh chuyển hình ảnh công văn qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch tiền nạp, tiền rút và email ví Ngân lượng.
Linh tiếp tục gửi những thông tin này vào nhóm Telegram để Nguyễn Thị Nam tổng hợp, làm công văn trả lời xác minh của cơ quan Công an.
Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020, thời điểm đầu tiên Công ty Ngân lượng có công văn phúc đáp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đến hết ngày 23/9/2022, thời điểm có công văn cuối cùng trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng.
Tổng số tiền được xác định là gần 319 tỷ đồng, thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Ngân lượng.
Vai trò của Mr Hunter trong đường dây lừa đảo
Trong vụ án, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị cáo buộc là người tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam.
Cáo trạng xác định năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm tích cực, cùng Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Viện Kiểm sát xác định bị cáo Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng.
Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng 195 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, trong đó mua 4 bất động sản trị giá hơn 7 tỷ đồng và sử dụng 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối.
Cơ quan công tố kết luận hành vi của Lê Khắc Ngọ đã phạm tội "Rửa tiền".
Đối với 2 bị cáo Đinh Thị Dung và Nguyễn Đức Tuyến, Nam và Ngọ giao nhiệm vụ quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của các văn phòng. Hai bị cáo này đã đồng phạm, giúp sức tích cực cho Nam và Ngọ thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Một số hình ảnh phiên toà sáng 26/10:
Bình luận (0)