Bị hại vụ "Mr Pips" Phó Đức Nam: Người bán nhà trả nợ, người tan cửa nát nhà

Chiều 27/10, Toà Án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng dài 300 trang, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi. Đầu giờ chiều, Hội đồng xét xử (HĐXX) dành phần lớn thời gian để xét hỏi một số bị hại trong vụ án.

Tại phiên tòa, bị hại P.T.H.M  (TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị đã đầu tư vào nhiều sàn giao dịch của Mr Pips với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, chị chỉ rút được hơn 1 tỷ đồng, bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Theo chị M., sau khi bị chiếm đoạt số tiền lớn, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, phải bán nhà trả nợ nhưng vẫn phải gánh khoản lãi ngân hàng. Áp lực tài chính cũng khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Cùng cảnh ngộ, bị hại N.T.M cho biết, chị đã nạp hơn 10 tỷ đồng vào sàn giao dịch, sau đó chỉ rút được hơn 1 tỷ đồng, bị chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đầu tư đều là tiền đi vay, đến nay chị vẫn phải gánh khoản nợ này.

Theo chị N.T.M, hầu hết các bị hại đều bị lừa đảo bằng phương thức tương tự nhau. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến gia đình chị tan vỡ, sự nghiệp mất đi. Chị M. cho rằng hành vi của các bị cáo rất tàn nhẫn, khiến các bị hại mất hết tài sản.

Trong khi đó, bị hại Đ.Q.T cho biết, ông đã đầu tư 455 triệu đồng vào sàn giao dịch và bị chiếm đoạt toàn bộ. Trước khi đầu tư, ông được tham gia nhiều buổi hướng dẫn giao dịch và được tư vấn liên tục nộp thêm tiền vào tài khoản, nếu không tài khoản sẽ bị "cháy".

Tương tự, bị hại L.X.T (Hà Nội) cho biết, anh đã đầu tư tổng cộng 533 triệu đồng vào sàn giao dịch của Phó Đức Nam và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Trước khi mở tài khoản, anh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại tư vấn từ nhân viên.

Anh T. cho biết, vụ việc khiến gia đình rơi vào cảnh "tan cửa nát nhà". Những lúc gia đình có công việc cần tiền, anh nhiều lần phải đi vay "nóng" để trang trải.

Trước HĐXX, các bị hại P.T.H.M, T.X.T, Đ.Q.T và L.X.T đều bày tỏ mong muốn HĐXX xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, đồng thời giúp các bị hại có cơ hội lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt.

Phó Đức Nam bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran về việc tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế), có tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Tuy nhiên, bản chất các trang web này đều được lập trình sẵn, không kết nối giao dịch với thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web thực chất là giao dịch với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua, số tiền đó thuộc về chủ sàn.

Sau khi thiết lập hệ thống, Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ hoạt động này, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper.

Đồng thời, Nam chỉ đạo mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, liên kết với các sàn giao dịch nhằm tiếp nhận tiền đầu tư của bị hại.

Nhóm của Nam còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển dụng nhân viên, tổ chức thành các bộ phận hoạt động độc lập nhưng có sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, tạo thành hệ thống hoàn chỉnh nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Hành vi của Nam bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản, Nam đã sử dụng hơn 378,2 tỷ đồng mua 32 bất động sản; hơn 141 tỷ đồng mua vàng; hơn 41,2 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Tổng số tiền Nam bị cáo buộc rửa tiền là hơn 561,6 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 339 tỷ đồng

Đối với Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), cáo trạng xác định, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex tại Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh, có nhiệm vụ tổ chức hoạt động dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm tích cực, cùng Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây lừa đảo.

Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 339 tỷ đồng. 

Hành vi của Lê Khắc Ngọ bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản, Ngọ đã sử dụng hơn 7,1 tỷ đồng để mua 4 bất động sản và hơn 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối. Tổng số tiền Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc rửa tiền là hơn 195 tỷ đồng.

Với hành vi này, Ngọ bị truy tố về tội "Rửa tiền", quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.