Những thủ đoạn lừa đảo nhằm trục lợi bất chính từ các ngân hàng có lẽ không phải là chuyện mới. Thế nhưng sử dụng hồ sơ giả, chứng minh thư giả, thậm chí cả sổ hộ khẩu và số điện thoại giả để vượt qua các hàng rào an ninh nghiêm ngặt của ngân hàng, lấy tiền trót lọt nhiều lần, có lẽ là câu chuyện lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Hãy cảnh giác nếu chẳng may bị mất chứng minh thư, rất có thể bạn sẽ trở thành con nợ của ngân hàng mà chẳng hề hay biết.
4 đối tượng sử dụng chứng minh thư, bản sao sổ hộ khẩu giả… cùng các loại ảnh, thẻ sim điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với mỗi sim điện thoại Viettel hoạt động trên 1 năm sẽ được tham gia chương trình vay tiền của một ngân hàng với hạn mức từ 10 đến 50 triệu đồng.
Là nhân viên ngân hàng được giao nhiệm vụ thiết lập hồ sơ vay cho khách, Nguyễn Thanh Tuyền đã làm giả 75 bộ hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền từ hình thức cho vay này.
Các đối tượng thu mua các loại sim rác đáp ứng đủ yêu cầu được vay tiền, thu gom các loại chứng minh thư cũ từ cửa hiệu cầm đồ, đồng thời làm giả cả bản sao sổ hộ khẩu để tạo thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh.
Đối phó với quy định gọi điện cho người thân để tham chiếu thông tin của ngân hàng, các đối tượng cũng chuẩn bị sẵn 2 sim rác để trả lời các thông tin đã chuẩn bị trước. Sau khi lọt qua được hàng rào an ninh của ngân hàng, hồ sơ được duyệt, ảnh trong chứng minh thư cũ sẽ được thay bằng ảnh đối tượng được giao đi nhận tiền.
Với mỗi chứng minh thư khác nhau, các đối tượng cũng phải tìm người phù hợp với giới tính, độ tuổi như trong chứng minh thư để thay ảnh, rút tiền cho đỡ bị nghi ngờ. Bởi vậy nên có cả một kho ảnh đã được chuẩn bị sẵn.
Công an quận Long Biên đã tiến hành bắt tạm giam cả 4 đối tượng để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm hiện tại, các đối tượng này đã làm giả thành công 75 bộ hồ sơ, chiếm đoạt trót lọt hơn 1,5 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!