FBI: Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số gây thiệt hại 5,6 tỷ USD

P.V-Thứ ba, ngày 10/09/2024 20:17 GMT+7

VTV.vn - FBI ngày 9/9 cho biết thiệt hại từ các vụ gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số trong năm 2023 tăng 45% so với năm 2022 lên hơn 5,6 tỷ USD.

Các loại tiền kỹ thuật số như bitcoin và ether đã trở nên phổ biến hơn khi giá tăng vọt lên mức cao mới và khi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi giá của các đồng tiền này đã đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Mỹ trong năm nay.

Tuy nhiên, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI trong một báo cáo mới cho biết sự phổ biến đó cũng đã làm bọn tội phạm gia tăng sử dụng tiền kỹ thuật số.

FBI: Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số gây thiệt hại 5,6 tỷ USD - Ảnh 1.

Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Mặc dù các giao dịch được ghi lại trên các chuỗi khối có sẵn một cách công khai, cho phép cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi các quỹ, nhưng tiền thường được chuyển nhanh chóng ra nước ngoài, nơi các quan chức Mỹ có thể gặp phải những trở ngại như luật chống rửa tiền lỏng lẻo ở một số khu vực pháp lý nhất định.

Đặc biệt, tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư có liên quan đến tiền kỹ thuật số chiếm 71% tổng số tổn thất.. Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và lừa đảo mạo danh chính phủ chiếm 10% tổng số tổn thất.

FBI đã nhận được nhiều khiếu nại nhất liên quan đến tiền kỹ thuật số từ những người trên 60 tuổi, với thiệt hại từ nhóm này lên tới hơn 1,6 tỷ USD.

FBI cho biết, vì tiền kỹ thuật số loại bỏ sự cần thiết của các trung gian tài chính để xác thực và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp, lừa đảo và rửa tiền.

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

VTV.vn - Tiền kỹ thuật số đang ngày càng được những kẻ rửa tiền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước