Ngân hàng HSBC yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/04/2017 14:53 GMT+7

Ảnh: NewsExplored

VTV.vn - Theo hãng tin CNBC, ngân hàng hàng đầu của Anh là HSBC vừa công bố và đưa vào thực thi quy đinh mới về cung cấp thông tin khách hàng.

Các khách hàng đơn lẻ sẽ phải trả lời về việc mở tài khoản dùng vào việc gì trong khi khách hàng doanh nghiệp phải có đầy đủ tài liệu về hoạt động kinh doanh, sở hữu, các quyền hạn pháp lý và nguồn vốn.

Đây được xem là biện pháp nhằm siết chặt giám sát các hành vi phạm pháp qua ngân hàng, vốn ngày một gia tăng. Ước tính có tới 2 nghìn tỷ USD từ hoạt động tội phạm và khủng bố được chuyển qua hệ thống ngân hàng toàn cầu mỗi năm.

Rõ ràng động thái của HSBC không phải là thừa khi mà ngày càng nhiều ngân hàng bị điều tra do dính líu đến những hoạt động phạm pháp như trốn thuế và rửa tiền.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước