Các khách hàng đơn lẻ sẽ phải trả lời về việc mở tài khoản dùng vào việc gì trong khi khách hàng doanh nghiệp phải có đầy đủ tài liệu về hoạt động kinh doanh, sở hữu, các quyền hạn pháp lý và nguồn vốn.
Đây được xem là biện pháp nhằm siết chặt giám sát các hành vi phạm pháp qua ngân hàng, vốn ngày một gia tăng. Ước tính có tới 2 nghìn tỷ USD từ hoạt động tội phạm và khủng bố được chuyển qua hệ thống ngân hàng toàn cầu mỗi năm.
Rõ ràng động thái của HSBC không phải là thừa khi mà ngày càng nhiều ngân hàng bị điều tra do dính líu đến những hoạt động phạm pháp như trốn thuế và rửa tiền.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.