Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank bị "sờ gáy" vì cáo buộc rửa tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 06:06 GMT+7

VTV.vn - Bộ Dịch vụ Tài chính của Tiểu bang New York cho biết, họ đang xem xét 7 vấn đề riêng biệt liên quan đến Swedbank và các vụ bê bối rửa tiền khác.

Ngân hàng Swedbank của Thụy Điển, ngân hàng lớn nhất trong khu vực biển Baltic, đang đối diện với nhiều câu hỏi từ các nhà quản lý Mỹ về vụ bê bối rửa tiền sau cáo buộc xử lý 135 tỷ Euro từ những khách hàng đáng ngờ.

Các công tố viên Thụy Điển báo cáo ngân hàng Swedbank đã xử lý 135 tỷ Euro từ những người không phải công dân Thụy Điển, chủ yếu là người Nga, thông qua hoạt động của ngân hàng tại Estonia trong thập kỷ qua. Swedbank khẳng định không hề phạm tội và sẽ hợp tác với chính quyền. 

Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng này ngày 28/3 đã mất 12% và mất hơn 1/4 giá trị trong 5 tuần qua. Giám đốc điều hành Swedbank cũng đã bị Hội đồng quản trị ngân hàng Thụy Điển sa thải.

EU công bố 'danh sách đen' rửa tiền EU công bố "danh sách đen" rửa tiền

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố "danh sách đen" gồm 23 quốc gia rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó có 7 quốc gia mới được bổ sung thêm vào danh sách cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước