Singapore kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có sau bê bối rửa tiền

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/06/2024 15:11 GMT+7

VTV.vn - Các ngân hàng tại Singapore đang đào tạo thêm cho nhân viên để nhận biết các dấu hiệu rửa tiền.

Nhiều ngân hàng lớn ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn giao dịch liên quan đến rửa tiền.

Một số tổ chức tài chính cũng đang đào tạo cho các bộ phận liên quan làm việc tại ngân hàng tư nhân ở Singapore, giúp nhanh chóng phát hiện những thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền thường sử dụng để che giấu lý lịch cá nhân và nguồn tiền.

Đây là nỗ lực mới nhất của ngành ngân hàng Singapore nhằm ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023.

Singapore kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có sau bê bối rửa tiền - Ảnh 1.

Người dân rút tiền đô la Singapore từ máy rút tiền tự động (ATM) tại Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Gần đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS - ngân hàng trung ương) đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân hàng vướng vào vụ việc nói trên. Khi xem xét kết quả thanh tra, MAS sẽ đánh giá liệu các thể chế tài chính đã thực hiện đầy đủ và thích hợp các biện pháp kiểm soát hoạt động rửa tiền hay chưa.

Nếu chưa, MAS có thể áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với những ngân hàng vướng vào các giao dịch lớn nhất trong vụ bê bối trên, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế cứng rắn này có thể là phạt tiền hoặc các xử lý hành chính khác.

Sau vụ bê bối rửa tiền năm ngoái, Chính phủ Singapore đã thiết lập một ủy ban liên bộ để đánh giá về chính sách chống rửa tiền và tăng cường các biện pháp bảo vệ không chỉ trong ngành ngân hàng tài chính mà còn trong lĩnh vực khác như bất động sản và giao dịch kim loại quý

EU giới hạn thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền EU giới hạn thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền

VTV.vn - Nghị viện châu Âu hôm 24/4 vừa bỏ phiếu thông qua quy định giới hạn thanh toán bằng tiền mặt mới ở Liên minh châu Âu, nhằm chống lại tình trạng rửa tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước