Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản. Đồng thời Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, xử lý đối với tiền ảo, tài sản ảo. Như vậy, sau hàng loạt những ồn ào lừa đảo tiền ảo thì sắp tới những vấn đề này sẽ được chấn chỉnh bằng nhiều giải pháp tổng thể của các bộ ngành và địa phương.
Morden Tech là đơn vị pháp nhân, cha đẻ của 2 đồng tiền ảo Ifan và Pincoin được cầm đầu bởi 7 người Việt Nam, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo Ifan như một loại cổ phiếu có giá trị, trên nền tảng quản lý nghệ sĩ. Lãi suất khủng từ 48 - 59% mỗi tháng, cam kết 2 - 4 tháng sẽ được hoàn lại vốn và nếu gọi thêm được người vào sẽ được chiết khấu thêm 8%.
Điều đáng nói là dù bị tố thu của hàng chục ngàn người số tiền ước tính lên tới 15.000 tỉ đồng nhưng công ty Modern Tech chỉ nộp thuế môn bài 1,5 triệu đồng và chưa đăng ký sử dụng hóa đơn. Đặc biệt ngày 7/3 vừa qua, công ty này đã gửi thông báo xin tạm ngưng hoạt động để chờ làm thủ tục đóng mã số thuế.
Không hợp đồng. Tiền chuyển vào các tài khoản cá nhân. Muốn rút, muốn bán các loại tiền ảo này, thì không giao dịch được. Đến giờ người dân mới vỡ lẽ không biết kêu ai.
Ngân hàng Nhà nước nhiều lần khẳng định các loại tiền ảo không phải là tiền tệ và hàng hóa nên hiện không có cơ sở pháp lý để điều chỉnh vấn đề này. Nhiều vụ việc như iFan hay Pincoin, các cơ quan chức năng chỉ có thể vào cuộc khi sự đã rồi.
Trong các mô hình đa cấp biến tướng, trường hợp gắn mác tiền ảo, tầng lớp trung gian thường đóng vai trò chủ chốt trong việc thu hút người dân đổ tiền vào mô hình này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có chế tài để xử lý triệt để những cá nhân này.
Ngay khi nạn nhân vụ iFan còn đang chăng biểu ngữ đòi tiền thì hàng loạt những đồng tiền ảo khác như TEC, One Coin, BNC vẫn được giao dịch rầm rộ trên sàn điện tử, thậm chí còn có thông tin sắp được đưa lên sàn giao dịch quốc tế. Kiếm tiền không khó với mức lãi suất hàng chục % mỗi tháng như vụ Ifan là lời cảnh báo cay đắng đối với những người ham kiếm lời từ tiền ảo để rồi mất tiền thật.
UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh và khẩn trương báo cáo vụ việc đường dây tiền ảo đa cấp của công ty Modern Tech. Đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật tương tự, hạn chế tối đa những rủi ro ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động tiền tệ trên địa bàn thành phố.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!