Thiếu kiểm soát việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

Máy POS (Point of Sale) là máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng để thanh toán hóa đơn dịch vụ.

Tình trạng sử dụng POS trái phép để bán hàng bằng tiền nước ngoài rồi chuyển trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đang xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt tại các địa phương xuất hiện các tour du lịch 0 đồng với các cửa hàng chỉ bán cho người nước ngoài tại Nha Trang, Đà Nẵng.

Điểm thường thấy ở các điểm hay sử dụng các POS trái phép là các cửa hàng chuyên đón các đoàn khách du lịch 0 đồng, nằm xa các khu trung tâm và không muốn bán cho người dân trong nước. Giá cả các mặt hàng bán ở đây thường rất cao, chấp nhận thanh toán mọi loại thẻ ngân hàng của khách du lịch, kể cả các loại thẻ nội địa vốn không được các ngân hàng Việt Nam chấp thuận. Cách làm này không chỉ giúp cửa hàng giấu được doanh thu, trốn các loại thuế mà còn không phải trả phí thanh toán cho các ngân hàng trong nước, dễ dàng chuyển tiền, ngoại tệ ra nước ngoài để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Ngoài các cửa hàng lợi dụng POS trái phép, việc chuyển tiền trực tiếp ra nước ngoài còn diễn ra ở hàng loạt các lĩnh vực khác như đặt phòng khách sạn trên mạng, đại lý vé máy bay của các hãng hàng không nước ngoài. Hiện các cơ quan chức năng gần như không thể kiểm soát thực trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!