Bắt 2 nhân viên tiệm vàng liên quan đường dây vận chuyển tiền tệ triệu đô

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; ngụ Quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; ngụ quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (có địa chỉ tại Phường 5, quận Tân Bình) về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đối tượng Lê Văn Hòa. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Trang. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, nguồn tin do Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp thông tin cho Công an TP Hồ Chí Minh về một công ty tại Ukraine bị mất 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào tài khoản một công ty tại Việt Nam. Công an TP đã nhanh chóng xác lập chuyên án để điều tra và phát hiện đường dây tội phạm này. 

Nhóm tội phạm gồm các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu, cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác của bị hại tại Việt Nam để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND. Sau đó, nhóm tội phạm này sử dụng email giả có tên gần giống với email công ty đối tác của các nạn nhân để đánh lừa và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của các công ty "ma" do nhóm này lập ra.Tổng cộng nhóm tội phạm này đã lập ra hơn 300 công ty "ma" với mục đích mở tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch phi pháp.

Lực lượng chức năng thực hiện khám xét nhà một trong các đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Sau khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của các công ty ma do nhóm này lập ra, các đối tượng lập tức thực hiện rút tiền mặt và vận chuyển đến cơ sở Yến Sào Kingfood tọa lạc trên đường Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN1983, ngụ quận Tân Phú); Phạm Văn Nhân (SN1980 ngụ Quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, quận Tân Bình) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép qua Campuchia.

Tiền ngoại tệ tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, chủ tiệm vàng Đức Long đã thuê Trang và Hòa làm nhiệm vụ giao nhận ngoại tệ và ghi chép sổ sách. Các đối tượng đã thỏa thuận với các đồng phạm tại Campuchia hưởng lợi nhuận từ mức quy đổi khoảng 1,5 triệu đồng trên mỗi giao dịch trị giá 2,5 tỷ đồng.

Cặp vợ chồng Eneh Davidson Caleb - Nguyễn Thị Thanh Thúy, là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Vào tháng 4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt giữ vợ chồng Ngân - Đại, về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Đối tượng Đỗ Viết Đại. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, đường dây này đã chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời chuyển khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia. Các đối tượng Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty và Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty với mục đích thực hiện các giao dịch phi pháp cũng lần lượt bị "xộ khám".

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Công an cung cấp

Đến nay, lực lượng chức năng đã thực hiện khởi tố 15 đối tượng về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!